Un local CLANDESTIN din Chișinău a „ușurat” de milioane de lei clienți din UE și CSI: Ce servicii presta

O firmă înregistrată ca centru de telecomunicații în sectorul Botanica din capitală, cu acces restricționat, presta, de fapt, servicii legate de jocuri de noroc doar cetățenilor de peste hotare.

Procurorii și polițiștii au descins, la 10 februarie curent, într-un local clandestin al firmei în momentul în care cei 80 de angajați tocmai își primeau salariile.

Procurorul Valeriu Bodean a declarat astăzi, într-o conferință de presă, că salariile erau achitate în plic, adică ilegal câte opt-nouă mii de lei pe lună pentru o persoană, jocurile de noroc erau organizate exclusiv on-line, iar accesul pe site-urile respective era imposibil din R. Moldova. Clienții care au beneficiat de serviciile localului clandestin sunt atât din spațiul CSI, cât și din UE.

Domnișoarele care gestionau jocurile la mese vorbeau exclusiv în limba engleză și nu dădeau de bănuit că localul respectiv se află în R. Moldova.

Oamenii legii au ridicat, în cadrul perchezițiilor din local, dar și de la domiciliile factorilor de decizie ai firmei, 12 mese destinate jocurilor de noroc cu camere video care transmiteau jocurile în regim on-line, monitoare, 200 de mii de lei, documente de evidență etc.

Patru persoane au fost reținute, fiind bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, iar dacă vor fi găsite vinovate riscă până la zece ani de închisoare.

Procurorii vorbesc de un prejudiciu de cel puțin cinci milioane de lei.