Un angajat de la o companie importantă din R. Moldova, CONDAMNAT la 12 ani de închisoare și OBLIGAT să întoarcă peste trei milioane de lei

Managerul financiar adjunct al Companiei Internaţionale de Asigurări (CIA) „ASITO” SA a fost condamnat la 12 ani închisoare şi obligat să restituie companiei de asigurări un prejudiciu de peste trei milioane de lei.

Verdictul a fost dictat de magistraţi, după ce Procuratura Anticorupţie a demonstrat că managerul, arestat în vara anului trecut, a comis o tentativă de delapidare a averii întreprinderii şi de spălare a banilor în proporţii deosebit de mari.

Potrivit procurorilor, inculpatul a intenţionat să sustragă 9 500 000 de lei din conturile întreprinderii, invocând o datorie fictivă a ASITO faţă de unii agenţi economici.

„Astfel, falsificând un contract, prin care CIA „ASITO” SA ar fi garantat achitarea datoriilor unei companii, inculpatul a reuşit să transfere de pe conturile ASITO pe cele ale agentului economic 3 290 000 de lei. În continuarea intenţiei de însuşire şi legalizare a mijloacelor financiare, acesta a organizat încheierea unui contract fictiv dintre agentul economic menţionat şi o companie off-shore, care presupunea achiziţionarea unui utilaj specializat cu 564 340 de dolari. În temeiul acestui contract, inculpatul a convertit suma de 3 290 000 de lei în dolari SUA şi a transferat-o integral pe conturile bancare deschise în Federaţia Rusă. După această schemă, inculpatul intenţiona să sustragă 9 500 000 de lei”, se arată într-un comunicat de presă al Procuraturii Generale.

Sentinţa este cu drept de atac.