TRANZACȚII de MILIOANE, stopate de polițiști

igp.gov.md

Un bărbat de 47 de ani, originar din Cahul, managerul a două întreprinderi din municipiul Chișinău, riscă până la cinci ani de închisoare, fiind suspectat de evaziune fiscală. Întreprinderile pe care le gestiona comercializau cu amănuntul accesorii GSM.

Până a ajuns pe mâna polițiștilor, activitatea acestuia a fost documentată timp de patru luni.

Polițiștii au stabilit că acesta, printr-o schemă ilicită, a creat datorii artificiale mai multor agenți economici din municipiul Chișinău. Bărbatul falsifica acte contabile, după care le prezenta în instanța de judecată și deposeda de bani agenți economici.

Astfel, în urma acţiunilor întreprinse, polițiștii au stopat tranzacții de 2 500 000 de lei.

În urma percheziţiilor efectuate la domiciliile și oficiile clandestine folosite de șefii întreprinderilor, oamenii legii au ridicat acte de evidență contabilă care confirmă ilegalitatea tranzacțiilor efectuate și însușirea mijloacelor bănești, ștampile deținute ilegal, înscrisuri „ciornă” ce confirmă ilegalitatea tranzacțiilor ilicite.

La fel, au fost ridicate mijloace bănești în diferite valute în sumă totală de aproximativ 500 de mii de lei.

Pe moment, oamenii legii întreprind acțiuni de urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele și persoanele implicate în acest caz.