Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
12:57:08 10.05.2026
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

Ţara care a introdus o metodă legală de a spăla bani

International 06.07.2013 15:28 Vizualizări966
Ţara care a introdus o metodă legală de a spăla bani
Banca Naţională a Argentinei a introdus de la începutul lunii iulie un instrument financiar care este eliberat cetăţenilor în schimbul dolarilor americani nedeclaraţi într-o încercare a Guvernului de a introduce în economie „banii murdari”, scrie site-ul agenţiei americane Atlantic Media, qz. com.

Instrumentul introdus de autorităţile de la Buenos Aires, având acoperire din partea băncii centrale, constă într-o  mică bucată de hârtie verde denumită „Certificate of Deposit for Investment”, sau Cedin pe scurt. Certificatul permite oricărei persoane ce deţine dolari introduşi ilegal în ţară să îi valorifice investind în imobiliare, unul dintre cele mai lovite sectoare ale economiei argentiniene.

Deţinerea sau cheltuirea de dolari americani nedeclaraţi pe teritoriul Argentinei era interzisă până în 2011, perioadă în care preşedintele Cristina Fernández de Kirchner a redus folosirea monedei americane pentru a tempera inflaţia. Pe măsură ce inflaţia a crescut şi oamenii şi-au pierdut încrederea în sistemul financiar al ţării, argentinienii s-au orientat spre valuta americană, inundând economia cu dolari. Cedin este una dintre cele mai recente măsuri ale Guvernului, dintr-un set de 30 de până acum de a împiedica intrările masive de dolari în sistemul financiar. Rezerva actuală de dolari americani nedeclaraţi din Argentina este estimată la 160 de miliarde.

Probabil că o bună parte din valuta americană nedeclarată din Argentina este deţinută de către traficanţi de droguri, contrabandişti şi persoane din cercuri de crimă organizată, activităţi în escaladare în regiune.

„Ei speră ca certificatele Cedin să aibă un efect de spălare a banilor ilegali – bani ai grupurilor infracţionale”, a spus Robert Shapiro, co-fondator al unei firme de consultanţă.

Ministrul Economiei din Argentina, Hernán Lorenzino, a spus în luna mai, cu ocazia anunţării certificatelor Cedin, că speră ca persoanele care deţin economii în dolari nedeclaraţi să îi investească în instrumente transparente şi legale care le va proteja economiile şi care vor susţine, în acelaşi timp, sectorul imobiliar.

Fostul guvernator al băncii centrale, Hernán Lacunza, crede că certificatele Cedin vor deveni o „cvasi-monedă”.

Rezerva valutară a băncii naţionale s-a diminuat abrupt în ultimii ani. În primul semestru, rezerva a scăzut cu 7%, însumând 2,84 miliarde de dolari.

După zf.ro
Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
10.05.2026 10:40 659 ULTIMA ORĂ // Primele semne de CAPITULARE diplomatică a Moscovei? Putin forțează finalul războiului și acceptă o întâlnire cu Zelenski în afara Rusiei
26.04.2026 07:02 5084 VIDEO // Panică la Casa Albă: Focuri de armă la Cina Corespondenților. Președintele Trump și JD Vance, evacuați de urgență de Secret Service
22.04.2026 10:02 4550 Italienii fac ZID în jurul premierului Georgia Meloni, după ce a fost ATACATĂ în ultimul hal de PROPAGANDISTUL nr. 1 al lui Putin. Ambasadorul Rusiei la Roma a fost convocat de MAE al Italiei
22.04.2026 06:30 4016 Planurile Rusiei, DECONSPIRATE de către spionajul militar ucrainean. Ce pregătește Moscova pentru Ucraina în această vară
17.04.2026 16:06 2990 Se așteaptă noi IEFTINIRI ale petrolului. Iranul anunță redeschiderea COMPLETĂ a Strâmtorii Ormuz pentru toate navele comerciale
16.04.2026 15:53 2235 Sancțiunile SUA pentru petrolul rusesc, din nou în vigoare. Trump închide canalul prin care Putin a câștigat 19 miliarde de dolari într-o singură lună.​
16.04.2026 14:21 2367 Viitorul premier al Ungariei Péter Magyar mută sediul Guvernului de la Budapesta. Ce vrea să facă cu biroul lui Viktor Orbán
14.04.2026 17:37 1457 Războiul din Iran a îmbogățit Moscova: 19 miliarde de dolari a câștigat Rusia din exportul de petrol în luna martie
13.04.2026 00:10 3125 Cine este viitorul PREMIER al Ungariei, Péter Magyar, politicianul care a dărâmat după 16 ani regimul de la Budapesta loial lui Putin. Avea poster cu Viktor Orban în copilărie
12.04.2026 22:16 2638 CUTREMUR POLITIC LA BUDAPESTA: ​Ungaria scapă dominația lui Putin și alege schimbarea. Opoziția este aproape de o majoritate constituțională după numărarea a peste 53% din voturi
12.04.2026 20:59 2667 ALEGERI // Înfrângere ZDROBITOARE pentru partidul lui Orban. Primele rezultate ale alegerilor din Ungaria, după o mobilizare ISTORICĂ la urne ​
08.04.2026 07:26 2324 Războiul din Orientul Mijlociu a ÎNCETAT. Donald Trump a anunțat că s-a ajuns la un armistițiu de două săptămâni. Prețul petrolului a SCĂZUT spectaculos până la 93 de dolari pe baril
Top stiri
10.05.2026 08:17 370 Horoscopul zilei 10.05.2026
09.05.2026 20:50 627 Maia Sandu și președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, discută la Chișinău sprijinul european pentru aderarea Republicii Moldova la UE
09.05.2026 20:46 685 Răcire și ploi în Republica Moldova duminică, 10 mai 2026
09.05.2026 16:52 654 Peste 1.200 de profesori și experți au marcat la Chișinău, printr-o conferință științifică, Ziua Europei și „Decada valorilor general-umane”
09.05.2026 15:08 640 Maia Sandu: Apărarea adevărului istoric este parte din reziliența democratică și securitatea națională
09.05.2026 14:54 651 191 de elevi din toată țara, în competiție la Olimpiada Republicană de Istorie la Chișinău
09.05.2026 13:51 1096 FOTO // Marș cu simboluri interzise și „Katiușa” în centrul Chișinăului: Politicienii proruși, gesturi pe placul lui Vladimir Putin de 9 mai
09.05.2026 13:35 669 Conducerea R. Moldova condamnă ,,barbaria" Rusiei și transmite un mesaj de UNITATE de 9 mai: „Uniunea Europeană reprezintă cel mai puternic proiect de pace”
09.05.2026 13:25 753 ​„Nu putem tolera glorificarea regimului sovietic”: Mesajul ferm al președintei Maia Sandu de 9 mai
09.05.2026 12:50 741 Licențele financiare din Moldova ar fi controlate selectiv de către CNPF: „​Există o singură companie care a obținut licență, iar restul activează într-o zonă gri..."
09.05.2026 08:04 713 Horoscopul zilei 09.05.2026
08.05.2026 22:55 873 Cloudflare concediază 20% din angajați după ce AI a făcut inutile 1 100 de posturi, în ciuda unor venituri record
08.05.2026 22:32 863 Porsche își închide diviziile de baterii, e-bike și software și își regândește strategia pentru mașinile electrice
08.05.2026 22:10 826 Uber, prinsă în scandalul roboților-taxi Avride: autoritățile federale anchetează 16 accidente ale mașinilor autonome
08.05.2026 21:37 930 Serviciile secrete poloneze anunță atacuri cibernetice ruse asupra stațiilor de apă, în timp ce infrastructura similară din SUA rămâne vulnerabilă
08.05.2026 20:59 854 Ploi răspândite și vreme caldă în Republica Moldova, sâmbătă, 09.05.2026
08.05.2026 20:18 898 Contractorul american care a vândut rușilor instrumente de hacking, obligat să plătească 10 milioane de dolari fostului angajator
08.05.2026 20:05 893 Trump lansează site guvernamental cu fișiere „nemaivăzute” despre OZN-uri, găzduite de noul Department of War
08.05.2026 19:05 756 CET-Nord caută partener privat pentru un sistem de stocare a energiei de 70 MW la Bălți
08.05.2026 18:29 910 Avertizare meteo COD GALBEN, 08.05.2026, 17:00–21:00 – instabilitate atmosferică
08.05.2026 18:04 976 Ministrul Energiei anunță finalizarea până la sfârșitul lui mai a lucrărilor la linia electrică Vulcănești–Chișinău, „coloana vertebrală” a securității energetice a Republicii Moldova
08.05.2026 17:23 801 Lime, gigantul trotinetelelor și bicicletelor electrice susținut de Uber, face pasul spre bursă și se pregătește de listare pe Nasdaq
08.05.2026 16:58 816 Educație aplicată și tehnologii moderne: Vasile Șarban promovează competențele pentru agribusiness la prima conferință AgriMBA din Republica Moldova
08.05.2026 16:50 764 Airbnb își scrie deja 60% din noul cod cu AI și își mărește profitul, dar recunoaște limitele inteligenței artificiale în călătorii și e-commerce
08.05.2026 16:33 873 Exporturile de fructe moldovenești în UE cresc puternic după extinderea accesului pe piața comunitară
08.05.2026 16:27 833 Rețeaua electrică PJM, copleșită de explozia centrelor de date și a AI: reformă urgentă, timp puțin, nemulțumire generală
Vezi mai multe
Actualitate
Horoscopul zilei 10.05.2026
ULTIMA ORĂ // Primele semne de CAPITULARE diplomatică a Moscovei? Putin forțează finalul războiului și acceptă o întâlnire cu Zelenski în afara Rusiei
Maia Sandu și președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, discută la Chișinău sprijinul european pentru aderarea Republicii Moldova la UE
Răcire și ploi în Republica Moldova duminică, 10 mai 2026
Peste 1.200 de profesori și experți au marcat la Chișinău, printr-o conferință științifică, Ziua Europei și „Decada valorilor general-umane”
Maia Sandu: Apărarea adevărului istoric este parte din reziliența democratică și securitatea națională
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Actualitate
Horoscopul zilei 10.05.2026
Maia Sandu și președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, discută la Chișinău sprijinul european pentru aderarea Republicii Moldova la UE
Răcire și ploi în Republica Moldova duminică, 10 mai 2026
Peste 1.200 de profesori și experți au marcat la Chișinău, printr-o conferință științifică, Ziua Europei și „Decada valorilor general-umane”
Punct de vedere NAȚIONAL
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.19 1 USD 17.15 1 RON 3.83 1 RUB 0.23 1 UAH 0.39
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
ULTIMA ORĂ // Primele semne de CAPITULARE diplomatică a Moscovei? Putin forțează finalul războiului și acceptă o întâlnire cu Zelenski în afara Rusiei VIDEO // Panică la Casa Albă: Focuri de armă la Cina Corespondenților. Președintele Trump și JD Vance, evacuați de urgență de Secret Service Italienii fac ZID în jurul premierului Georgia Meloni, după ce a fost ATACATĂ în ultimul hal de PROPAGANDISTUL nr. 1 al lui Putin. Ambasadorul Rusiei la Roma a fost convocat de MAE al Italiei
Turism
Ce companii aeriene sunt cu adevărat generoase de Crăciun? Topul operatorilor care permit transportul gratuit al cadourilor în 2025 O familie a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era la 50% costul” Citeşte întreaga ştire: O familie de români a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era România, principala destinație turistică pentru cetățenii R. Moldova. O treime dintre adulți nu au părăsit niciodată republica noastră
IT
Cloudflare concediază 20% din angajați după ce AI a făcut inutile 1 100 de posturi, în ciuda unor venituri record Porsche își închide diviziile de baterii, e-bike și software și își regândește strategia pentru mașinile electrice Uber, prinsă în scandalul roboților-taxi Avride: autoritățile federale anchetează 16 accidente ale mașinilor autonome
Sănătate și frumusețe
Avea cancer pulmonar în stadiul 4 fără să fi fumat. Vinovatul ascuns, descoperit în propria casă Originea focarului de hantavirus de pe vasul de croazieră rămâne neclară. Ministerul Sănătății din Argentina extinde investigațiile asupra traseului cuplului olandez Însoțitoare de zbor KLM, internată la Amsterdam și testată pentru hantavirus după ce soțul i-a murit de aceeași boală
Fapt divers
Horoscopul zilei 10.05.2026 Horoscopul zilei 09.05.2026 Horoscopul zilei 08.05.2026

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte