Stiri

Ţara care a introdus o metodă legală de a spăla bani

International 06.07.2013 15:28 Vizualizări1024
Ţara care a introdus o metodă legală de a spăla bani
Banca Naţională a Argentinei a introdus de la începutul lunii iulie un instrument financiar care este eliberat cetăţenilor în schimbul dolarilor americani nedeclaraţi într-o încercare a Guvernului de a introduce în economie „banii murdari”, scrie site-ul agenţiei americane Atlantic Media, qz. com.

Instrumentul introdus de autorităţile de la Buenos Aires, având acoperire din partea băncii centrale, constă într-o  mică bucată de hârtie verde denumită „Certificate of Deposit for Investment”, sau Cedin pe scurt. Certificatul permite oricărei persoane ce deţine dolari introduşi ilegal în ţară să îi valorifice investind în imobiliare, unul dintre cele mai lovite sectoare ale economiei argentiniene.

Deţinerea sau cheltuirea de dolari americani nedeclaraţi pe teritoriul Argentinei era interzisă până în 2011, perioadă în care preşedintele Cristina Fernández de Kirchner a redus folosirea monedei americane pentru a tempera inflaţia. Pe măsură ce inflaţia a crescut şi oamenii şi-au pierdut încrederea în sistemul financiar al ţării, argentinienii s-au orientat spre valuta americană, inundând economia cu dolari. Cedin este una dintre cele mai recente măsuri ale Guvernului, dintr-un set de 30 de până acum de a împiedica intrările masive de dolari în sistemul financiar. Rezerva actuală de dolari americani nedeclaraţi din Argentina este estimată la 160 de miliarde.

Probabil că o bună parte din valuta americană nedeclarată din Argentina este deţinută de către traficanţi de droguri, contrabandişti şi persoane din cercuri de crimă organizată, activităţi în escaladare în regiune.

„Ei speră ca certificatele Cedin să aibă un efect de spălare a banilor ilegali – bani ai grupurilor infracţionale”, a spus Robert Shapiro, co-fondator al unei firme de consultanţă.

Ministrul Economiei din Argentina, Hernán Lorenzino, a spus în luna mai, cu ocazia anunţării certificatelor Cedin, că speră ca persoanele care deţin economii în dolari nedeclaraţi să îi investească în instrumente transparente şi legale care le va proteja economiile şi care vor susţine, în acelaşi timp, sectorul imobiliar.

Fostul guvernator al băncii centrale, Hernán Lacunza, crede că certificatele Cedin vor deveni o „cvasi-monedă”.

Rezerva valutară a băncii naţionale s-a diminuat abrupt în ultimii ani. În primul semestru, rezerva a scăzut cu 7%, însumând 2,84 miliarde de dolari.

După zf.ro
Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
Planul BREXIT a fost respins. Camera Lorzilor vrea protejarea cetăţenilor UE. Ce mai poate face acum premierul May 03.03.2017 10:40 6345 Planul BREXIT a fost respins. Camera Lorzilor vrea protejarea cetăţenilor UE. Ce mai poate face acum premierul May
Fondatorul WikiLeaks vorbește despre ASASINII lui Nemțov 24.03.2015 16:26 6812 Fondatorul WikiLeaks vorbește despre ASASINII lui Nemțov
GRAV // Forțele armate din Crimeea au trecut sub controlul autorităților din peninsulă 02.03.2014 12:22 6579 GRAV // Forțele armate din Crimeea au trecut sub controlul autorităților din peninsulă
A pus o ICOANĂ cu IISUS într-un STUP DE ALBINE şi a RĂMAS UIMIT când l-a deschis 17.09.2013 14:13 23641 A pus o ICOANĂ cu IISUS într-un STUP DE ALBINE şi a RĂMAS UIMIT când l-a deschis
ACCIDENT CUMPLIT: Cel puţin 43 de persoane au murit pe loc, după ce autocarul a căzut în prăpastie 10.09.2013 17:36 13338 ACCIDENT CUMPLIT: Cel puţin 43 de persoane au murit pe loc, după ce autocarul a căzut în prăpastie
Dezvăluire surprinzătoare despre dictatorul nord-coreean 09.09.2013 14:19 3459 Dezvăluire surprinzătoare despre dictatorul nord-coreean
Cel mai mic oraş din lume: are doar 17 locuitori 09.09.2013 08:55 3024 Cel mai mic oraş din lume: are doar 17 locuitori
Exit-poll // Canditatul lui Putin câştigă funcţia de primar al Moscovei 08.09.2013 20:53 2112 Exit-poll // Canditatul lui Putin câştigă funcţia de primar al Moscovei
Un nou stat în Europa: Vor referendum pentru independenţă 08.09.2013 12:56 2355 Un nou stat în Europa: Vor referendum pentru independenţă
Volkswagen, Toyota și Audi, cercetate pentru concurență neloială. Riscă amenzi de sute de milioane de dolari 06.09.2013 10:39 2408 Volkswagen, Toyota și Audi, cercetate pentru concurență neloială. Riscă amenzi de sute de milioane de dolari
Planul SECRET pe care îl are Rusia. Îl va pune în aplicare în momentul în care SUA vor acţiona 05.09.2013 12:52 1497 Planul SECRET pe care îl are Rusia. Îl va pune în aplicare în momentul în care SUA vor acţiona
Cartofii i-au ucis întreaga familie 04.09.2013 15:32 1624 Cartofii i-au ucis întreaga familie
Top stiri
Centrele de date din SUA ar putea consuma până în 2035 mai mult gaz natural decât Germania și Japonia împreună 15.09.2026 23:14 242 Centrele de date din SUA ar putea consuma până în 2035 mai mult gaz natural decât Germania și Japonia împreună
Prognoza pentru 16–22 septembrie 2026: zile calde, apoi ploi și răcire 15.09.2026 23:11 257 Prognoza pentru 16–22 septembrie 2026: zile calde, apoi ploi și răcire
Rușii anti-Putin, în fața unei dileme la alegeri: vot împotriva Kremlinului sau boicot 15.09.2026 22:45 337 Rușii anti-Putin, în fața unei dileme la alegeri: vot împotriva Kremlinului sau boicot
Igor Grosu, la Ljubljana: Moldova contează pe sprijinul Sloveniei pentru integrarea europeană 15.09.2026 21:17 307 Igor Grosu, la Ljubljana: Moldova contează pe sprijinul Sloveniei pentru integrarea europeană
Parlamentul European i-a ridicat imunitatea eurodeputatului Grzegorz Braun, acuzat de negarea Holocaustului 15.09.2026 21:11 369 Parlamentul European i-a ridicat imunitatea eurodeputatului Grzegorz Braun, acuzat de negarea Holocaustului
Noua cască VR de la Valve impresionează, dar prețul de peste 1.000 de lire pune sub semnul întrebării accesibilitatea realității virtuale 15.09.2026 20:35 395 Noua cască VR de la Valve impresionează, dar prețul de peste 1.000 de lire pune sub semnul întrebării accesibilitatea realității virtuale
Moscova consideră un risc inițiativa nucleară a Franței, la care s-a alăturat și Finlanda 15.09.2026 20:03 412 Moscova consideră un risc inițiativa nucleară a Franței, la care s-a alăturat și Finlanda
Primarul din West Yorkshire apără planul construirii unui centru de date Microsoft la Leeds 15.09.2026 20:02 359 Primarul din West Yorkshire apără planul construirii unui centru de date Microsoft la Leeds
Medicamentele care lipsesc de pe piață ar putea fi importate temporar: Ministerul Sănătății a lansat consultări publice 15.09.2026 20:00 404 Medicamentele care lipsesc de pe piață ar putea fi importate temporar: Ministerul Sănătății a lansat consultări publice
ONU susține o nouă hartă a lumii, iar Moldova s-a abținut de la vot 15.09.2026 19:38 432 ONU susține o nouă hartă a lumii, iar Moldova s-a abținut de la vot
Proiectul noii Legi a farmaciei, supus consultărilor: puncte farmaceutice și unități mobile pentru satele fără farmacii 15.09.2026 19:18 397 Proiectul noii Legi a farmaciei, supus consultărilor: puncte farmaceutice și unități mobile pentru satele fără farmacii
Exporturile Moldovei au crescut cu 11,7% în primele șapte luni ale anului 2026 15.09.2026 19:09 395 Exporturile Moldovei au crescut cu 11,7% în primele șapte luni ale anului 2026
Scandalul petrolului venezuelean în Polonia: 230 de milioane de dolari pierdute, iar petrolierele Orlen au rămas goale 15.09.2026 19:07 474 Scandalul petrolului venezuelean în Polonia: 230 de milioane de dolari pierdute, iar petrolierele Orlen au rămas goale
Ucraina anunță lansarea operațiunii „Vivaldi” în nordul regiunii Donețk 15.09.2026 19:00 518 Ucraina anunță lansarea operațiunii „Vivaldi” în nordul regiunii Donețk
Valeriu Chiveri, în vizită în raionul Ștefan Vodă: autoritățile au discutat despre servicii publice și proiecte de reintegrare 15.09.2026 18:59 392 Valeriu Chiveri, în vizită în raionul Ștefan Vodă: autoritățile au discutat despre servicii publice și proiecte de reintegrare
Etichetarea energetică a electrocasnicelor va fi actualizată: ce informații vor primi consumatorii 15.09.2026 18:51 378 Etichetarea energetică a electrocasnicelor va fi actualizată: ce informații vor primi consumatorii
MEC prelungește până la 30 noiembrie 2026 înscrierea psihologilor pentru constituirea Colegiului Național al Psihologilor 15.09.2026 18:37 416 MEC prelungește până la 30 noiembrie 2026 înscrierea psihologilor pentru constituirea Colegiului Național al Psihologilor
Ministrul Agriculturii și reprezentantul FAO au stabilit prioritățile pentru modernizarea sectorului agroalimentar 15.09.2026 18:30 397 Ministrul Agriculturii și reprezentantul FAO au stabilit prioritățile pentru modernizarea sectorului agroalimentar
Ministerul Sănătății propune patru direcții pentru un sistem medical mai rezilient și integrarea refugiaților 15.09.2026 18:27 453 Ministerul Sănătății propune patru direcții pentru un sistem medical mai rezilient și integrarea refugiaților
Guvernul și ONU au discutat prioritățile de dezvoltare ale Republicii Moldova și sprijinul pentru integrarea europeană 15.09.2026 18:20 443 Guvernul și ONU au discutat prioritățile de dezvoltare ale Republicii Moldova și sprijinul pentru integrarea europeană
MEC organizează 35 de forumuri regionale în cadrul Decadei Valorilor Naționale 15.09.2026 17:46 428 MEC organizează 35 de forumuri regionale în cadrul Decadei Valorilor Naționale
Vasile Tofan și Kyriakos Mitsotakis au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova și extinderea cooperării bilaterale 15.09.2026 17:43 436 Vasile Tofan și Kyriakos Mitsotakis au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova și extinderea cooperării bilaterale
Guvernul DEZMINTE zvonurile privind atribuirea unui contract pentru reparația vilei de la Condrița unei rude a șefei statului: „Este un FALS” 15.09.2026 17:31 494 Guvernul DEZMINTE zvonurile privind atribuirea unui contract pentru reparația vilei de la Condrița unei rude a șefei statului: „Este un FALS”
Ursula von der Leyen acuză Rusia de comportament „iresponsabil și periculos” după incidentele din Lituania și Marea Baltică 15.09.2026 17:29 472 Ursula von der Leyen acuză Rusia de comportament „iresponsabil și periculos” după incidentele din Lituania și Marea Baltică
Părinții pot sesiza online cazurile în care elevii au primit manuale deteriorate 15.09.2026 16:56 408 Părinții pot sesiza online cazurile în care elevii au primit manuale deteriorate
Reprezentantul Guvernului României, în Valea Timocului: „Așa cum Moldova și Ucraina au renunțat la «limba moldovenească», și în Serbia va veni momentul adevărului - limba vlahă este un rudiment al politicilor staliniste” 15.09.2026 16:49 0 Reprezentantul Guvernului României, în Valea Timocului: „Așa cum Moldova și Ucraina au renunțat la «limba moldovenească», și în Serbia va veni momentul adevărului - limba vlahă este un rudiment al politicilor staliniste”
Vezi mai multe
Actualitate
Centrele de date din SUA ar putea consuma până în 2035 mai mult gaz natural decât Germania și Japonia împreună
Centrele de date din SUA ar putea consuma până în 2035 mai mult gaz natural decât Germania și Japonia împreună
Prognoza pentru 16–22 septembrie 2026: zile calde, apoi ploi și răcire
Prognoza pentru 16–22 septembrie 2026: zile calde, apoi ploi și răcire
Rușii anti-Putin, în fața unei dileme la alegeri: vot împotriva Kremlinului sau boicot
Rușii anti-Putin, în fața unei dileme la alegeri: vot împotriva Kremlinului sau boicot
Igor Grosu, la Ljubljana: Moldova contează pe sprijinul Sloveniei pentru integrarea europeană
Igor Grosu, la Ljubljana: Moldova contează pe sprijinul Sloveniei pentru integrarea europeană
Parlamentul European i-a ridicat imunitatea eurodeputatului Grzegorz Braun, acuzat de negarea Holocaustului
Parlamentul European i-a ridicat imunitatea eurodeputatului Grzegorz Braun, acuzat de negarea Holocaustului
Noua cască VR de la Valve impresionează, dar prețul de peste 1.000 de lire pune sub semnul întrebării accesibilitatea realității virtuale
Noua cască VR de la Valve impresionează, dar prețul de peste 1.000 de lire pune sub semnul întrebării accesibilitatea realității virtuale
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Stiri
ULTIMA ORĂ // O dronă Shahed a survolat R. Moldova spre Chișinău și Ungheni. Spațiul aerian, restricționat de urgență pentru câteva minute ULTIMA ORĂ // O dronă Shahed a survolat R. Moldova spre Chișinău și Ungheni. Spațiul aerian, restricționat de urgență pentru câteva minute
Atac intenționat al Rusiei pe teritoriul nostru. Drona rusească prăbușită la Râșcani ar fi avut misiunea de a DISTRUGE avionul lui Zelenski în R. Moldova Atac intenționat al Rusiei pe teritoriul nostru. Drona rusească prăbușită la Râșcani ar fi avut misiunea de a DISTRUGE avionul lui Zelenski în R. Moldova
Ex-funcționar al administrației de la Tiraspol, DESFIINȚEAZĂ retorica Kremlinului și respinge „protecția” Moscovei în stânga Nistrului: „Protecția voastră înseamnă orașe și sute de sate șterse de pe fața pământului Ex-funcționar al administrației de la Tiraspol, DESFIINȚEAZĂ retorica Kremlinului și respinge „protecția” Moscovei în stânga Nistrului: „Protecția voastră înseamnă orașe și sute de sate șterse de pe fața pământului"
ULTIMA ORĂ // O nouă dronă căzută în R. Moldova a provocat un INCENDIU la Rîșcani. Patru focare de foc într-un lan de floarea-soarelui! ULTIMA ORĂ // O nouă dronă căzută în R. Moldova a provocat un INCENDIU la Rîșcani. Patru focare de foc într-un lan de floarea-soarelui!
Horoscopul zilei 08.09.2026 Horoscopul zilei 08.09.2026
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.11 1 USD 17.43 1 RON 3.83 1 RUB 0.21 1 UAH 0.39
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site