Secretara și soțul ei de la oficiul „Șor” Bălți, împreună cu o altă angajată a partidului, trimiși în judecată pentru finanțarea ilegală a formațiunii cu peste 12,5 milioane de lei

CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală privind învinuirea secretarei, care a deținut și funcția de vicepreședintă a oficiului teritorial Bălți al Partidului Politic „Șor”, soțul acesteia, precum și a unei angajate din cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare și Control al Partidului Politic „ȘOR” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023), fiindu-le imputată complicitatea la acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat.

Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor Procuraturii Anticorupție, desfășurate în comun cu Centrul Național Anticorupție, secretara oficiului teritorial Bălți al PP „Șor” și soțul acesteia ar fi coordonat, în perioada iulie 2022–martie 2023, activitățile organizației. Ei ar fi făcut acest lucru cunoscând că formațiunea era finanțată de un grup criminal organizat.

Astfel, în intervalul menționat, în complicitate cu conducerea partidului – inclusiv cu vicepreședinții, trezorierul și curierii responsabili de transportarea fondurilor – aceștia ar fi contribuit la acceptarea finanțării ilicite. Ar fi oferit indicații, informații, dar și resurse pentru sprijinirea activităților partidului, scopul fiind transportarea și remunerarea persoanelor participante la protestele organizate de Partidul Politic „Șor”.

În asemenea circumstanțe, învinuiții ar fi acceptat, prin complicitate, finanțarea partidului din surse ilicite în valoare de circa 11,5 milioane de lei, bani proveniți de la un grup criminal organizat. Această finanțare ar fi fost utilizată pentru activitățile partidului, pentru promovarea intereselor sale politice și pentru obținerea puterii în stat prin mijloace ilegale. Acuzațiile sunt negate de către cei vizați.

Pe de altă parte, angajata din cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare și Control al Partidului Politic „ȘOR” a recunoscut că, în perioada 2019–2022, a contribuit, prin complicitate, la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal organizat condus de fostul președinte al partidului, Ilan Șor. În acest scop, ea ar fi introdus în țară mijloace financiare ilicite, ar fi colectat și sistematizat date despre participanții la proteste și ar fi gestionat distribuirea fondurilor pentru transportarea și remunerarea acestora.

În aceste circumstanțe, învinuita ar fi acceptat finanțarea ilegală în valoare de peste un milion de lei. Cele două cauze penale au fost transmise pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru infracțiunea comisă, legea prevede o pedeapsă cu amendă de la 57 500 la 92 500 de lei sau închisoare de la 2 la 7 ani. În ambele situații, poate fi aplicată și privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani. În cazul persoanei care a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, limitele de pedeapsă prevăzute de lege se reduc cu o treime.