10:14:39 29.03.2024
Stiri

Salarii oficiale de 2 000 de lei, dar în realitate - de MII de euro pe lună: Patronul unor companii din R. Moldova, reținut de CNA. Despre ce persoană este vorba

Economie 07.09.2017 12:14 Vizualizări3354 Autor: Ziarul National
Salarii oficiale de 2 000 de lei, dar în realitate - de MII de euro pe lună: Patronul unor companii din R. Moldova, reținut de CNA. Despre ce persoană este vorba
Poză simbol


Peste 180 de cetățeni din R. Moldova, angajați ai unor companii de vânzări din R. Moldova, primeau sute sau chiar mii de euro lunar, dar în acte erau trecute salarii oficiale de maximum 2 000 de lei din care se achitau impozite la stat.

Centrul Național Anticorupție anunță că l-a reținut astăzi pe patronul acestor companii, cercetat penal pentru spălare de bani, iar ZdG anunță că ar fi vorba de Serghei Suruceanu, care ar fi gestionat, prin interpuși, companiile „Aviaport”, „Telecomservice” și „T.P.S. Consult”.

Potrivit ofițerilor anticorupție, bărbatul este suspectat de organizarea contabilităţii duble şi salarizarea „la negru” a angajaţilor. Banii necontabilizaţi ar fi provenit din zona off-shore, de la o companie nerezidentă, al cărei beneficiar efectiv ar fi reţinutul.

Potrivit CNA care nu dă si nume, la angajare, directorul companiei le promitea persoanelor salarii de câteva sute şi chiar mii de euro. În realitate, aceştia primeau oficial câte 2 000 de lei, din care se plăteau impozite, restul banilor fiind achitaţi prin intermediul cardurilor, conturile cărora se aflau în Letonia.

„Astfel, timp de un an, 180 de moldoveni au primit, în afară de salariul oficial, peste 4 000 000 de euro, bani care, potrivit informaţiilor venite de la autorităţile letone, provin de la o firmă înregistrată în off-shore”, se arată în comunicatul CNA.

Pe marginea acestui caz au fost efectuate 12 percheziţii, atât la sediul a trei companii autohtone, cât şi la domiciliile persoanelor vizate în dosar. De la proprietarul celor trei firme au fost ridicaţi aproximativ 150 000 de euro, provenienţa cărora nu a putut fi, deocamdată, justificată. Bărbatul a fost reţinut pentru 72 de ore.

Stiri relevante

Parteneri
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
29.03.2024 09:13 Nicolae Negru Nicolae Negru // Încă o dată despre u...

25.03.2024 09:14 Nicolae Negru Nicolae Negru // Putin căzut de pe ca...

22.03.2024 09:05 Nicolae Negru Nicolae Negru // De ce ideea referend...

Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Sunteți de-acord ca referendumul constituțional privind aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană să fie organizat în aceeași zi cu alegerile prezidențiale din anul curent?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2024. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md