Stiri
Poză simbol
Salarii oficiale de 2 000 de lei, dar în realitate - de MII de euro pe lună: Patronul unor companii din R. Moldova, reținut de CNA. Despre ce persoană este vorba
Economie
07.09.2017
12:14
3354
Autor: Ziarul National
Peste 180 de cetățeni din R. Moldova, angajați ai unor companii de vânzări din R. Moldova, primeau sute sau chiar mii de euro lunar, dar în acte erau trecute salarii oficiale de maximum 2 000 de lei din care se achitau impozite la stat.
Centrul Național Anticorupție anunță că l-a reținut astăzi pe patronul acestor companii, cercetat penal pentru spălare de bani, iar ZdG anunță că ar fi vorba de Serghei Suruceanu, care ar fi gestionat, prin interpuși, companiile „Aviaport”, „Telecomservice” și „T.P.S. Consult”.
Potrivit ofițerilor anticorupție, bărbatul este suspectat de organizarea contabilităţii duble şi salarizarea „la negru” a angajaţilor. Banii necontabilizaţi ar fi provenit din zona off-shore, de la o companie nerezidentă, al cărei beneficiar efectiv ar fi reţinutul.
Potrivit CNA care nu dă si nume, la angajare, directorul companiei le promitea persoanelor salarii de câteva sute şi chiar mii de euro. În realitate, aceştia primeau oficial câte 2 000 de lei, din care se plăteau impozite, restul banilor fiind achitaţi prin intermediul cardurilor, conturile cărora se aflau în Letonia.
„Astfel, timp de un an, 180 de moldoveni au primit, în afară de salariul oficial, peste 4 000 000 de euro, bani care, potrivit informaţiilor venite de la autorităţile letone, provin de la o firmă înregistrată în off-shore”, se arată în comunicatul CNA.
Pe marginea acestui caz au fost efectuate 12 percheziţii, atât la sediul a trei companii autohtone, cât şi la domiciliile persoanelor vizate în dosar. De la proprietarul celor trei firme au fost ridicaţi aproximativ 150 000 de euro, provenienţa cărora nu a putut fi, deocamdată, justificată. Bărbatul a fost reţinut pentru 72 de ore.
Centrul Național Anticorupție anunță că l-a reținut astăzi pe patronul acestor companii, cercetat penal pentru spălare de bani, iar ZdG anunță că ar fi vorba de Serghei Suruceanu, care ar fi gestionat, prin interpuși, companiile „Aviaport”, „Telecomservice” și „T.P.S. Consult”.
Potrivit ofițerilor anticorupție, bărbatul este suspectat de organizarea contabilităţii duble şi salarizarea „la negru” a angajaţilor. Banii necontabilizaţi ar fi provenit din zona off-shore, de la o companie nerezidentă, al cărei beneficiar efectiv ar fi reţinutul.
Potrivit CNA care nu dă si nume, la angajare, directorul companiei le promitea persoanelor salarii de câteva sute şi chiar mii de euro. În realitate, aceştia primeau oficial câte 2 000 de lei, din care se plăteau impozite, restul banilor fiind achitaţi prin intermediul cardurilor, conturile cărora se aflau în Letonia.
„Astfel, timp de un an, 180 de moldoveni au primit, în afară de salariul oficial, peste 4 000 000 de euro, bani care, potrivit informaţiilor venite de la autorităţile letone, provin de la o firmă înregistrată în off-shore”, se arată în comunicatul CNA.
Pe marginea acestui caz au fost efectuate 12 percheziţii, atât la sediul a trei companii autohtone, cât şi la domiciliile persoanelor vizate în dosar. De la proprietarul celor trei firme au fost ridicaţi aproximativ 150 000 de euro, provenienţa cărora nu a putut fi, deocamdată, justificată. Bărbatul a fost reţinut pentru 72 de ore.
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Stiri relevante
28.03.2024
15:30
469
Acordul de comerț liber cu Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană (EFTA), ratificat de Parlamentul de la Chișinău
28.03.2024
15:48
340
Autoritățile le promit agenților economici că nu vor mai efectua controale abuzive: Ce prevede proiectul de lege votat în primă lectură de către deputați
27.03.2024
13:19
740
Pași pentru interconectarea piețelor de CAPITAL din R. Moldova și România: „La Chișinău este talent, inovație, determinare și este necesar capital pe termen lung. Această problemă o rezolvăm împreună!”
27.03.2024
12:46
680
Diminuarea dependenței de GAZUL RUSESC a contribuit la scăderea inflației cu 30%. Anca Dragu: „Dependența de gazul rusesc a condus la explozia prețurilor și la acel sentiment de nesiguranță, care a amplificat inflația”
27.03.2024
11:37
653
UE și R. Moldova au PRELUNGIT Acordul privind transportul rutier până la 31 decembrie 2025. Comisarul Adina Vălean: „Acest acord este un element vital pentru R. Moldova, afectată de pierderea rutelor comerciale tradiționale din cauza războiului”
27.03.2024
11:06
481
Întreprinderile mici și mijlocii din R. Moldova ar putea accesa credite de la bănci mai ușor, în baza experienței României
26.03.2024
16:00
683
INIȚIATIVĂ // Stimulente fiscale pentru agenții economici care vor DONA alimentare expirate sau neconforme standardelor magazinelor
26.03.2024
12:20
816
Programul „Satul European” pentru anii 2024 - 2028, aprobat de Guvern: 5,3 MILIARDE de lei și „prioritatea absolută” din anul 2024 pentru proiectele de dezvoltare locală
26.03.2024
11:25
781
Pensiile, indexate cu 6%, de la 1 aprilie: Majorare medie de 262 de lei
26.03.2024
12:05
11318
Alte 30 000 de familii vulnerabile vor primi vouchere de câte 500 de lei fiecare, pentru ca să-și procure becuri LED
Top stiri
29.03.2024
09:58
167
VIDEO // Un autobuz cu reprezentanții unui cor din R. Moldova, care au participat la un forum în Belarus, NU este lăsat să intre în Polonia sau Lituania pentru a ajunge la Chișinău. MAI susține că transportatorul NU deține licență
29.03.2024
09:50
203
Vladimir Putin ar pune la cale un PLAN prin care să împiedice aderarea R. Moldova la UE. Mark Feygin: „Clar că pot fi metode MILITARE... Există un interes direct de a influența situația din (R). Moldova”
29.03.2024
09:13
259
Nicolae Negru // Încă o dată despre unioniștii care nu se pot uni
29.03.2024
08:54
242
Rusia reprezintă principala AMENINȚARE pentru R. Moldova și nu NATO. Ministrul Apărării: „Statutul de NEUTRALITATE al R. Moldova este convenabil doar Rusiei"
29.03.2024
09:26
147
Fără plata taxei de stat pentru cauzele din instanță ce vizează apărarea drepturilor copiilor, pentru radierea din evidența la domiciliu, dar și pentru executorii judecătorești sau organele fiscale
29.03.2024
08:30
478
VIDEO // Momentul în care un SU-27 rusesc e DOBORÂT şi se prăbuşeşte, în flăcări, în Marea Neagră. Ruşii spun că nu ştiu ce a provocat catastrofa aviatică
Actualitate
Descoperă
Actualitate
VIDEO // Un autobuz cu reprezentanții unui cor din R. Moldova, care au participat la un forum în Belarus, NU este lăsat să intre în Polonia sau Lituania pentru a ajunge la Chișinău. MAI susține că transportatorul NU deține licență
Vladimir Putin ar pune la cale un PLAN prin care să împiedice aderarea R. Moldova la UE. Mark Feygin: „Clar că pot fi metode MILITARE... Există un interes direct de a influența situația din (R). Moldova”
Nicolae Negru // Încă o dată despre unioniștii care nu se pot uni
Rusia reprezintă principala AMENINȚARE pentru R. Moldova și nu NATO. Ministrul Apărării: „Statutul de NEUTRALITATE al R. Moldova este convenabil doar Rusiei"
Punct de vedere NAȚIONAL
Meteo in Moldova