08:09:07 17.06.2024
Stiri

Raport MONEYVAL // R. Moldova și-a consolidat cadrul legal și instituțional pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, dar mai are de muncit la șase recomandări

Actualitate 11.06.2024 12:44 Vizualizări469 Autor: Ziarul National
Raport MONEYVAL // R. Moldova și-a consolidat cadrul legal și instituțional pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, dar mai are de muncit la șase recomandări


Republica Moldova a făcut progrese în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor financiare specifice legate de terorism, finanțarea terorismului și proliferarea armelor de distrugere în masă și finanțarea acestora, inclusiv prin consolidarea cadrului legal și instituțional.

Totuși, statul nostru a făcut „progrese limitate” în remedierea deficiențelor care afectează aplicarea standardelor FATF privind activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale, arată un raport al MONEYVAL, publicat astăzi.

Astfel, din cele 40 de recomandări FATF, Republica Moldova a realizat nouă, pe altele 25 le-a implementat în mare parte, iar alte șase recomandări sunt „parțial conforme”.

MONEYVAL notează că R. Moldova „nu a atins așteptarea de a realiza majoritatea deficiențelor tehnice în termen de trei ani de la adoptarea raportului de evaluare reciprocă” și îndeamnă autoritățile moldovenești să facă acest lucru până în iunie 2025.

Republica Moldova continuă să fie monitorizată și este așteptată să raporteze într-un an progresele către MONEYVAL.


Stiri relevante
16.06.2024 10:22 712 Mașa și Medvedev

Parteneri
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
14.06.2024 09:03 Nicolae Negru Nicolae Negru // De ce diferă preferi...

10.06.2024 09:13 Nicolae Negru Nicolae Negru // Europenii vor schimb...

08.06.2024 14:24 Ziarul National Nicolae Enciu // 80 de ani de la deba...

Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Sondaj
Cum veți vota la referendumul care va avea loc în toamna anului 2024 în R. Moldova?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2024. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md