Procuratura Anticorupție CONFIRMĂ SPĂLĂTORIA de MILIARDE

Ordonanțele de judecată emise de magistrații moldoveni prin care, în perioada 2010-2013, prin intermediul unor bănci din R. Moldova, mai multe companii din Rusia au reușit să transfere 18 miliarde de dolari pe conturi unor firme off-shore, fac parte dintr-o schemă de spălare de bani, confirmă Procuratura Anticorupție.

Într-un răspuns oficial primit de Ziarul NAȚIONAL, instituția ne informează că pe moment exercită urmărirea penală pe o cauză penală pornită „în temeiul unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari, cu implicarea unor instituții financiare din R. Moldova”.

Procurorul anticorupție, Adrian Popenco, ne informează că, în cadrul cauzei penale, au fost puse sub învinuire două persoane, iar în privința a doi executori judecătorești implicați în realizarea schemei infracționale, cauzele penale au fost expediate în instanța de judecată pentru examinare în fond.

„În prezent, grupul de urmărire penală creat pe caz efectuează acțiunile de urmărire penală și măsuri speciale de investigație orientate spre cercetarea cazului”, se mai arată în răspunsul oficial al procuraturii.