PERCHEZIȚII la o firmă de turism din Chișinău: Peste 2 milioane de euro spălați. Cum funcționa schema

Schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, pentru beneficiari nerezidenți, deconspirată de oamenii legii.

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a Inspectoratului Național de Investigații au efectuat joi percheziții la un agent economic din domeniul turismului din Chișinău, într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Oamenii legii au stabilit că factori de decizie ai agentului economic, în complicitate cu agenți economici din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, ar fi implementat o schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, pentru beneficiari nerezidenți.

Ofițerii de investigație au documentat, în conlucrare cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, acordarea unor servicii pretins ilegale, care ar depăși suma de circa 2 milioane de euro.

Polițiștii au ridicat, din sediul companiei de turism, contracte, înscrisuri de ciornă și bunuri care ar demonstra implicarea în schema de spălare de bani.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate în acest caz.