PANAMA PAPERS // Kovesi dă o VESTE TRISTĂ pentru românii vizați de anchetă

„Putem confisca în general bani obtinuţi sau orice venituri obţinute în mod ilegal atunci când dovedim că s-a comis o infracţiune şi putem confisca sume de bani care nu se află pe teritoriul României", a declarat, la ProTV, procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, despre Panama Papers.

Ea a răspuns astfel la întrebarea reporterului, dacă DNA poate confisca bani obtinuţi ilegal şi care sunt acum în Panama. Procurorul şef al DNA a spus că se pot disponibiliza şi conturi. „Şi conturi cu sume de bani, putem să le disponibilizăm. Toate aceste activităţi se fac prin intermediul comisiilor rogatorii"”, a afirmat Kovesi. Ea a dat ca argument un caz instrumentat de DNA în care s-a indisponibilizat un imobil care nu era pe teritoriul statului român, ci undeva pe teritoriul unui stat membru UE.

„Suntem atenţi la tot ce apare în spaţiul public (despre Panama Papers-n.r). Sunt situaţii în care folosim informaţii din spaţiul public pentru a deschide anumite investigaţii, folosim informaţii din spaţiul public care pot fi verificate ulterior prin diverse mijloace probatorii pe care noi le putem administra”, a declarat Kovesi, precizând că atunci când apar informaţii în spaţiul public despre persoane pe care DNA le investighează, urmăresc şi acele informaţii.

Întrebată dacă poate cere informaţii suplimentare din Panama, în cazul retrocedărilor de la Ferma Băneasa, Kovesi a spus că: „atunci când o astfel de informaţie este utilă într-un dosar, da, putem”. „Este deja dosar în lucru la DNA, cu siguranţă vom analiza şi informaţiile din spatiul public cu privire la toate persoanele implicate”, a menţionat Laura Codruta Kovesi.

Documentele casei de avocatură Mossack Fonseca din Panama conțin numele a peste 100 de români și sunt analizate de grupul de jurnaliști de investigație RISE Project. Acestea vor fi publicate într-o serie de articole pe parcursul săptămânilor viitoare, informează Rise Project. În șapte state, autoritățile au pornit deja anchete oficiale asupra personajelor implicate.

În ultimele zile, presa a scris că Vasile Frank Timiș, inițiatorul afacerii Roșia Montană, Sorin Ovidiu Vântu, Cristi Borcea, Corneliu Iacobov, dar și moldovenii Olga și Alexandru Repede, acuzați de procurori că au dorit falimentarea uzinei Uztel Ploiești, au apelat la aceiași avocați din Panama City - Mossack Fonseca - pentru înfiinţarea de companii paravan și structuri offshore care să ascundă adevărații beneficiarii și bunurile lor.