O casă de pariuri SPORTIVE din R. Moldova ar fi obținut ILEGAL un profit de 28 de milioane de lei. Administratorul și complicii săi au ajuns pe banca acuzaților

Administratorul unei case de pariuri sportive on-line din R. Moldova, împreună cu complicii săi, au ajuns pe banca acuzaților după ce au realizat o schemă de practicare ilegală a activității de întreprinzător, prin intermediul sistemelor de comunicații electronice.

Procurorii au constatat că, în ianuarie 2014, în vederea camuflării acțiunilor ilegale de practicare a jocurilor de noroc (pariuri), persoana juridică înregistrată într-o zonă off-shore a încheiat un contract de prestări servicii cu o societate comercială din R. Moldova.

Astfel, în calitate de beneficiar al acestui contract, persoana juridică nerezidentă a R. Moldova a organizat și desfășurat jocuri de noroc de tip pariuri sportive, practicate în regim on-line pe site-uri create în acest scop. S-a stabilit că, în perioada ianuarie 2014 - februarie 2017, această persoană juridică nerezidentă ar fi încasat ilegal de la cetățenii R. Moldova, prin intermediul conturilor deschise în sistemul de plăți electronice, aproximativ 28 de milioane de lei. Asta în condițiile în care jocurile de noroc constituie monopol de stat în R. Moldova.

După ce au obținut aceste venituri de circa 28 de milioane de lei, făptuitorii ar fi convertit mijloacele financiare în euro și dolari SUA și-i transferau în bănci din Germania și Liechtenstein.

Totodată, în cadrul urmăririi penale, în vederea asigurării recuperării prejudiciului și confiscării bunurilor obținute prin infracțiune, procurorii au sechestrat circa opt milioane de lei, bunuri imobile și mobile care aparțin învinuiților, inclusiv patru autoturisme de lux și cote părți din apartamente și loturi de teren.

Dacă vinovăția inculpaților va fi demonstrată în procesul de judecată, aceștia riscă pedeapsă cu închisoarea până la 10 ani și amendă până la
800 000 de lei.