Mandate de arest pe un termen de 30 de zile pe numele a doi învinuiţi în dosarul BEM

Judecătoria Buiucani a emis, sâmbătă, două mandate de arest pe numele oamenilor de afaceri, reţinuţi săptămâna trecută, în dosarul fraudelor de la Banca de Economii a Moldovei (BEM). Aceştia se vor afla la Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru 30 de zile, iar decizia este cu drept de atac.

Este vorba despre şefii a două companii petroliere, învinuiţi că ar fi contractat, în mod fraudulos, credite de la Banca de Economii. Suma acestora este de 160 de milioane de lei. Pe numele lor a fost deschisă o cauză penală, iar dacă vor fi găsiţi vinovaţi, ei riscă o amendă de până la 60 de mii de lei sau până la opt ani de închisoare.

Acum câteva zile, instanţa i-a aplicat 30 de zile de arest şi directorului „Valiexchimp”. Antreprenorul este învinuit de obţinerea unor credite de la BEM, Banca Socială şi Unibank în valoare de 465 de milioane de lei. De asemenea, judecătorul de instrucţie al Judecătoriei Buiucani a emis un mandat de arest pe numele omului de afaceri Ivan Tomailî, cercetat penal în dosarele fraudelor de la cele trei bănci. În prezent, acesta a fost anunţat în căutare de către organele de drept.

De menţionat că 18 dosare penale ce vizează obţinerea creditelor neperformante de la BEM, Banca Socială şi Unibank au fost transmise în instanţă, o parte dintre acestea aflându-se deja la etapa finală a proceselor de judecată.