INVESTIGAȚIE RISE // Relația offshore Plahotniuc – Voronin. Implicați sunt și un ministru, un viceministru, dar și Candu

Interesele lui Vladimir Plahotniuc și ale familiei fostului președinte Vladimir Voronin au fost reprezentate, prin interpuși, în compania offshore prin care a fost controlat postul de televiziune NIT TV. Mai multe documente consultate de reporterii RISE Moldova arată că din grupul intermediarilor în afacerile oligarhului fac parte un ministru și un viceministru, dar și președintele Parlamentului.

Postul de televiziune NIT a fost lansat în 1997 de compania Noile Idei Televizate SRL, iar timp de aproape 20 de ani asociații majoritari au fost ascunși în offshore. În cercul de interpuși ai beneficiarilor reali figurează actualul viceministru al Economiei, Vitalie Iurcu, bancherul familiei fostului președinte Vladimir Voronin, Igor Anglicev, dar și reprezentantul-cheie al afacerilor lui Plahotniuc în paradisurile fiscale – Serghei Noscov.

Deși postul de televiziune a fost închis acum patru ani, după ce i-a fost retrasă licența, societatea Noile Idei Televizate SRL este încă activă.

Lanțul offshore

13 Iulie 2006. Advac Associates Ltd (Insulele Virgine Britanice – BVI) este creată de Newburn Holdings Ltd (Belize), iar secretarul companiei este Hextable Limited (Bahamas). Ultima a figurat în calitate de reprezentantă a companiei Valemont Properties LTD (Marea Britanie), folosită în „spălătoria rusească” de 20 miliarde de dolari care a tranzitat Republica Moldova.

CITIȚI și DOC, FOTO, AUDIO // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde

În ziua în care a fost înregistrată Advac Associates, avocații din Insulele Virgine Britanice eliberează o procură generală pe numele intermediarului moldovean Serghei Noscov. Cu acest document, Noscov avea dreptul, din numele Advac, să înregistreze alte companii oriunde în lume, inclusiv să-i împuternicească în diferite tranzacții pe alți intermediari.

CITIȚI și DOC, FOTO, AUDIO, INFOGRAFIC // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde (II)

25 August 2006. World Group Assets Limited (BVI), în calitate de asociat majoritar la NIT, reprezentată de Vitalie Iurcu – actualul viceministru al Economiei, transferă dreptul de proprietate al NIT către noul proprietar – Advac Associates Ltd, reprezentată de Noscov.

1 August 2008. Advac Associates Ltd, de această dată reprezentată de Vitalie Iurcu în baza unei împuterniciri de la Noscov, achiziționează mai multe tipuri de echipament pentru postul de televiziune NIT.

Demnitarii lui Plahotniuc

Nu doar viceministrul Economiei a jucat rolul de intermediar în companiile offshore conectate la Vladimir Plahotniuc.

Documentele consultate de RISE arată că ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Vasile Botnari, a fost, timp de o lună, administrator al firmei de pază Argus - S, controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc. Botnari a fost numit în această funcție, în 2010, de același Serghei Noscov.

În plus, actualul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a reprezentat compania olandeză OTIV Prime Hospitality BV care controlează Nobil Club SRL, una dintre cele mai prospere afaceri de care este legat numele lui Plahotniuc. Și de această dată, „cheia” tranzacțiilor între companiile care au controlat pe rând Nobil Club a fost Serghei Noscov.


Sursa: rise.md

Citiți continuarea investigației AICI.