Stiri

INVESTIGAȚIE // Clădirea ASITO, cumpărată cu sute de milioane de lei din MILIARDUL furat

Anticorupție 14.12.2017 13:37 Vizualizări3331

O investigație făcută publică de „RISE Moldova” arată că 137 de milioane de lei din „Miliardul dispărut” au fost folosiți pentru procurarea sediului central ASITO din Chișinău.

Banii au fost luați din Banca de Economii din Moldova (BEM) sub forma a două credite. După ce s-au plimbat prin offshore, aceștia au revenit în țară sub forma unei investiții britanice. Datele Băncii Naționale arată că cele două credite nu au fost restituite nici până în prezent.

În schimb fosta clădire ASITO și-a schimbat proprietarii de câteva ori și, într-un final, a ajuns pe mâna omului de afaceri Vladimir Russu. Tranzacția a coincis cu vinderea unei vile pe care același Russu a cedat-o unui offshore cipriot, reprezentat prin procură de Iurie Luncașu – un personaj din anturajul oligarhului Vladimir Plahotniuc.

10 noiembrie 2014. BEM oferă un credit de peste 375 de milioane de lei companiei Provoliron SRL.

11 noiembrie 2014. BEM oferă un credit de peste 50 de milioane de lei companiei Voximar Com SRL.

Creditele au fost scoase din bancă atunci când „operațiunea furtul miliardului” din BEM, Banca Socială și Unibank se apropia de apogeu. Ambele credite au fost luate de către firme care, potrivit raportului Kroll, fac parte din grupul companiilor afiliate lui Ilan Șor, aflat atunci la conducerea BEM.

Procurorii Anticorupție susțin că banii au fost scoși din bancă în urma unei înțelegeri dintre bancherul Veaceslav Platon și Ilan Șor. În prezent, cei doi sunt condamnați, în primă instanță, pentru implicare în „furtul miliardului” din sistemul bancar. Platon a primit 18 ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie, iar Șor – șapte ani și jumătate pentru abuz de încredere și spălare de bani și se află sub control judiciar.

Citiți continuarea investigației AICI.

Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
Scenariile prin care se preluau afacerile în era lui Plahotniuc 12.06.2020 16:43 15481 Scenariile prin care se preluau afacerile în era lui Plahotniuc
VIDEO // Noi imagini în care Dodon se laudă lui Plahotniuc cum „striga” la Kozak 05.06.2020 12:39 16207 VIDEO // Noi imagini în care Dodon se laudă lui Plahotniuc cum „striga” la Kozak
VIDEO // Noi FILMĂRI cu Dodon, Plahotniuc și Iaralov. Șeful statului povestește că merge la RAPORT la conducerea Federației Ruse: „Eu scriam notele lui Putin...” 05.06.2020 11:38 18389 VIDEO // Noi FILMĂRI cu Dodon, Plahotniuc și Iaralov. Șeful statului povestește că merge la RAPORT la conducerea Federației Ruse: „Eu scriam notele lui Putin...”
DOC // Platon ar cere DESPĂGUBIRI de 250 de MILIOANE de dolari de la R. Moldova, prin intermediul juriștilor săi 02.06.2020 16:18 13905 DOC // Platon ar cere DESPĂGUBIRI de 250 de MILIOANE de dolari de la R. Moldova, prin intermediul juriștilor săi
VIDEO // Acuzații fără precedent la adresa lui Andrian Candu: „Arhitect al schemei de furt al MILIARDULUI”. Premierul Chicu a explicat cum a avut loc „jaful secolului” și ce rol ar fi avut fostul ministru al Economiei 29.05.2020 14:15 5101 VIDEO // Acuzații fără precedent la adresa lui Andrian Candu: „Arhitect al schemei de furt al MILIARDULUI”. Premierul Chicu a explicat cum a avut loc „jaful secolului” și ce rol ar fi avut fostul ministru al Economiei
VIDEO // O nouă scurgere de informații de la discuția lui Platon cu procurorii, inclusiv cu Stoianoglo. Veaceslav Platon sugerează că va lăsa Banca Transilvania fără ACȚIUNI. Procurorul general: „Slava, eto po banditski” 29.05.2020 09:59 11423 VIDEO // O nouă scurgere de informații de la discuția lui Platon cu procurorii, inclusiv cu Stoianoglo. Veaceslav Platon sugerează că va lăsa Banca Transilvania fără ACȚIUNI. Procurorul general: „Slava, eto po banditski”
Inconsecvența Pocuraturii Generale în legătură cu imaginile în care apar Platon și Stoianoglo. În ce dosar a fost, totuși, audiat Veaceslav Platon 28.05.2020 17:00 2500 Inconsecvența Pocuraturii Generale în legătură cu imaginile în care apar Platon și Stoianoglo. În ce dosar a fost, totuși, audiat Veaceslav Platon
DOC // Proaspătul președinte al CSM, care ar fi fost instalat de Dodon în fruntea instituției, a lăsat un INVESTITOR străin fără afacere. R. Moldova riscă o CONDAMNARE la CtEDO 26.05.2020 14:39 2668 DOC // Proaspătul președinte al CSM, care ar fi fost instalat de Dodon în fruntea instituției, a lăsat un INVESTITOR străin fără afacere. R. Moldova riscă o CONDAMNARE la CtEDO
LIVE VIDEO Protest la Curtea de Apel Cahul „împotriva abuzurilor” în dosarul lui Ilan Șor. Marina Tauber: „Judecătorii nu permit jurnaliștilor să filmeze, iar oamenii nu sunt lăsați să protesteze pașnic” 22.05.2020 15:09 2467 LIVE VIDEO Protest la Curtea de Apel Cahul „împotriva abuzurilor” în dosarul lui Ilan Șor. Marina Tauber: „Judecătorii nu permit jurnaliștilor să filmeze, iar oamenii nu sunt lăsați să protesteze pașnic”
DOC // Președintele Dodon este acuzat că vrea să pună cruce pe anii de pușcărie ai lui Veaceslav Platon 20.05.2020 18:10 2447 DOC // Președintele Dodon este acuzat că vrea să pună cruce pe anii de pușcărie ai lui Veaceslav Platon
VIDEO // Imagini cu o ȘACOȘĂ în care ar fi fost între 600 și 800 de mii de euro, care ar fi ajuns la Dodon în ziua când negocia cu Plahotniuc crearea unei noi coaliții de guvernare și FEDERALIZAREA R. Moldova 18.05.2020 11:12 8031 VIDEO // Imagini cu o ȘACOȘĂ în care ar fi fost între 600 și 800 de mii de euro, care ar fi ajuns la Dodon în ziua când negocia cu Plahotniuc crearea unei noi coaliții de guvernare și FEDERALIZAREA R. Moldova
Dodon, de aceeași părere cu Șor în privința Raportului Kroll: „A fost o filieră GREȘITĂ, pentru ca organele de stat să se ocupe cu altceva” 14.05.2020 16:48 1676 Dodon, de aceeași părere cu Șor în privința Raportului Kroll: „A fost o filieră GREȘITĂ, pentru ca organele de stat să se ocupe cu altceva”
Top stiri
Regatul Unit va investi 100 de milioane de lire într-un laborator național de biosecuritate AI 24.10.2026 03:22 202 Regatul Unit va investi 100 de milioane de lire într-un laborator național de biosecuritate AI
Dronă rusească prăbușită lângă o locuință în Telenești; Chișinăul expulzează un diplomat rus 24.10.2026 03:20 263 Dronă rusească prăbușită lângă o locuință în Telenești; Chișinăul expulzează un diplomat rus
Ucraina anunță un armistițiu la Oleşkî începând de marți, după declarația Melaniei Trump 24.10.2026 02:36 309 Ucraina anunță un armistițiu la Oleşkî începând de marți, după declarația Melaniei Trump
Tom Barrack: SUA ar putea ataca Iranul chiar în acest weekend 24.10.2026 02:27 325 Tom Barrack: SUA ar putea ataca Iranul chiar în acest weekend
Russell T Davies spune că primește zilnic mesaje de ură pentru susținerea drepturilor persoanelor trans 24.10.2026 01:36 355 Russell T Davies spune că primește zilnic mesaje de ură pentru susținerea drepturilor persoanelor trans
Opt țări cer la Istanbul oprirea ostilităților și evitarea unei noi escaladări 24.10.2026 01:12 389 Opt țări cer la Istanbul oprirea ostilităților și evitarea unei noi escaladări
Vremea în Moldova, 24–30 octombrie: răcire treptată și ploi slabe 23.10.2026 23:35 384 Vremea în Moldova, 24–30 octombrie: răcire treptată și ploi slabe
Trump va discuta cu Musk dacă accesul Ucrainei la Starshield rămâne restricționat 23.10.2026 23:27 443 Trump va discuta cu Musk dacă accesul Ucrainei la Starshield rămâne restricționat
Franța și Regatul Unit au simulat un atac nuclear în primul lor exercițiu comun 23.10.2026 23:00 503 Franța și Regatul Unit au simulat un atac nuclear în primul lor exercițiu comun
Petrolier cu peste 300.000 de barili de motorină rusească se îndreaptă spre New York 23.10.2026 21:14 517 Petrolier cu peste 300.000 de barili de motorină rusească se îndreaptă spre New York
Hitul „Babydoll” îl duce pe Jamie Miller în fruntea topului britanic după 15 ani 23.10.2026 20:38 518 Hitul „Babydoll” îl duce pe Jamie Miller în fruntea topului britanic după 15 ani
Melania Trump anunță un armistițiu la Oleşkî, începând cu 29 octombrie 23.10.2026 20:31 593 Melania Trump anunță un armistițiu la Oleşkî, începând cu 29 octombrie
Economia globală va depăși 128 de trilioane de dolari în 2026: locul Moldovei în clasamentul mondial 23.10.2026 19:26 573 Economia globală va depăși 128 de trilioane de dolari în 2026: locul Moldovei în clasamentul mondial
Rusia și Ucraina ar putea relua negocierile directe, mediate de SUA, la Abu Dhabi 23.10.2026 19:24 568 Rusia și Ucraina ar putea relua negocierile directe, mediate de SUA, la Abu Dhabi
Consiliul aprobă planurile pentru un centru de date AI în Kent 23.10.2026 19:23 554 Consiliul aprobă planurile pentru un centru de date AI în Kent
Trei medalii la Mondialul de robotică: premierul s-a întâlnit cu echipa Moldovei 23.10.2026 19:07 567 Trei medalii la Mondialul de robotică: premierul s-a întâlnit cu echipa Moldovei
Tofan și vicepreședintele BEI, discuții pentru accelerarea proiectelor de dezvoltare din Moldova 23.10.2026 18:39 555 Tofan și vicepreședintele BEI, discuții pentru accelerarea proiectelor de dezvoltare din Moldova
Kremlinul anunță negocieri directe între Rusia și Ucraina la Abu Dhabi, în prima jumătate a lui noiembrie 23.10.2026 18:34 607 Kremlinul anunță negocieri directe între Rusia și Ucraina la Abu Dhabi, în prima jumătate a lui noiembrie
Două spitale din Moldova încep modernizarea energetică, cu sprijin european 23.10.2026 18:33 558 Două spitale din Moldova încep modernizarea energetică, cu sprijin european
Instituțiile se grăbesc să-și actualizeze sistemele după descoperirea unei vulnerabilități în PHP 23.10.2026 18:07 422 Instituțiile se grăbesc să-și actualizeze sistemele după descoperirea unei vulnerabilități în PHP
Escrocherie pe WhatsApp: mesajul despre votul pentru „fiica prietenilor” poate duce la preluarea contului 23.10.2026 18:02 555 Escrocherie pe WhatsApp: mesajul despre votul pentru „fiica prietenilor” poate duce la preluarea contului
Netanyahu anunță o operațiune de amploare în Cisiordania după moartea a doi soldați 23.10.2026 17:47 601 Netanyahu anunță o operațiune de amploare în Cisiordania după moartea a doi soldați
Maia Sandu va efectua prima sa vizită în Ungaria 23.10.2026 17:40 559 Maia Sandu va efectua prima sa vizită în Ungaria
Liceul „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol a marcat 30 de ani de activitate 23.10.2026 17:36 537 Liceul „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol a marcat 30 de ani de activitate
Peste 75 de elevi aleg la Chișinău noi reprezentanți în Consiliul Național al Elevilor 23.10.2026 16:55 501 Peste 75 de elevi aleg la Chișinău noi reprezentanți în Consiliul Național al Elevilor
Un mort și patru răniți după un atac armat în două localități de lângă Paris 23.10.2026 16:17 584 Un mort și patru răniți după un atac armat în două localități de lângă Paris
Vezi mai multe
Actualitate
Regatul Unit va investi 100 de milioane de lire într-un laborator național de biosecuritate AI
Regatul Unit va investi 100 de milioane de lire într-un laborator național de biosecuritate AI
Dronă rusească prăbușită lângă o locuință în Telenești; Chișinăul expulzează un diplomat rus
Dronă rusească prăbușită lângă o locuință în Telenești; Chișinăul expulzează un diplomat rus
Ucraina anunță un armistițiu la Oleşkî începând de marți, după declarația Melaniei Trump
Ucraina anunță un armistițiu la Oleşkî începând de marți, după declarația Melaniei Trump
Tom Barrack: SUA ar putea ataca Iranul chiar în acest weekend
Tom Barrack: SUA ar putea ataca Iranul chiar în acest weekend
Russell T Davies spune că primește zilnic mesaje de ură pentru susținerea drepturilor persoanelor trans
Russell T Davies spune că primește zilnic mesaje de ură pentru susținerea drepturilor persoanelor trans
Opt țări cer la Istanbul oprirea ostilităților și evitarea unei noi escaladări
Opt țări cer la Istanbul oprirea ostilităților și evitarea unei noi escaladări
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Stiri
Andrian Candu rupe tăcerea: Finul lui Plahotniuc și fostul președinte al Parlamentului explică cu ce se ocupă după ce a lăsat definitiv politica în urmă Andrian Candu rupe tăcerea: Finul lui Plahotniuc și fostul președinte al Parlamentului explică cu ce se ocupă după ce a lăsat definitiv politica în urmă
CUTREMUR puternic resimțit la Chișinău și în întreaga Republică Moldova CUTREMUR puternic resimțit la Chișinău și în întreaga Republică Moldova
Fiasco TOTAL pentru Dodon la Moscova: IGNORAT de Medvedev și Mironov, socialistul a fost primit doar de deputați de rând, dar le vinde moldovenilor iluzia „gazului ieftin” de la Putin pe o piață deja liberalizată Fiasco TOTAL pentru Dodon la Moscova: IGNORAT de Medvedev și Mironov, socialistul a fost primit doar de deputați de rând, dar le vinde moldovenilor iluzia „gazului ieftin” de la Putin pe o piață deja liberalizată
VIDEO // Discurs alarmist de pe prispa casei: Ion Ceban sperie cetățenii cu o presupusă „uzină de drone” la Chișinău, ignorând amenințarea reală a dronelor rusești VIDEO // Discurs alarmist de pe prispa casei: Ion Ceban sperie cetățenii cu o presupusă „uzină de drone” la Chișinău, ignorând amenințarea reală a dronelor rusești
Trump suspendă sancțiunile legate de exporturile energetice rusești, pe fondul tensiunilor cu Ucraina Trump suspendă sancțiunile legate de exporturile energetice rusești, pe fondul tensiunilor cu Ucraina
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.20 1 USD 18.01 1 RON 3.78 1 RUB 0.22 1 UAH 0.40 Curs BNM din 24.10.2026
Sondaj
Cum comentați proiectul Guvernului privind trecerea de la 32 de raioane la 3 regiuni mari (Nord, Centru, Sud)
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site