Escrocherie cu semințe de floarea-soarelui: șapte membri ai unui grup criminal și o firmă, condamnați la închisoare, amenzi uriașe și lichidare juridică

Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni, anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală ce vizează 7 membri ai unui grup criminal organizat și o persoană juridică, acuzați de escrocherie și spălare de bani în sumă de 245 000 de lei.

Instanța a stabilit pedepse după cum urmează: doi inculpați au fost condamnați la câte 11 ani de închisoare, fiecare fiind obligat să achite o amendă în mărime de 850 000 de lei.

O inculpată a primit 10 ani de închisoare și o amendă de 800 000 de lei. Jumătate din termenul de detenție urmează să fie executat în penitenciar, iar cealaltă jumătate a fost suspendată condiționat, cu un termen de probă de 3 ani.

Un alt inculpat a fost condamnat la 8 ani de închisoare, cu o amendă în valoare de 750 000 de lei. Și în acest caz, jumătate din pedeapsa cu închisoarea va fi executată efectiv, iar restul a fost suspendat condiționat pe o perioadă de probă de 3 ani.

O altă inculpată a fost sancționată cu 7 ani și 6 luni de închisoare, fiindu-i aplicată și o amendă în sumă de 725 000 de lei. O parte din pedeapsă va fi executată în penitenciar, iar cealaltă jumătate a fost suspendată condiționat, cu termen de probă de 3 ani.

Cei doi inculpați rămași au fost condamnați la câte 5 ani de închisoare cu suspendare, fiind obligați să achite amenzi cuprinse între 250 000 și 300 000 de lei.

Persoana juridică implicată în schemă a fost sancționată cu măsura extremă – lichidarea.

Potrivit materialelor cauzei penale, 8 persoane – 5 bărbați, dintre care 2 își ispășesc deja pedepsele în instituțiile penitenciare ale Republicii Moldova, și 3 femei – împreună cu alte persoane aflate încă în curs de identificare, au acționat în cadrul unui grup criminal organizat. Aceștia au creat o persoană juridică, cu toate atributele specifice unei activități reale de comercializare a produselor agricole, având însă scopul clar de a o folosi pentru comiterea infracțiunilor.

Ulterior, pe o platformă specializată în tranzacționarea produselor agricole, membrii grupului au plasat un anunț fictiv privind vânzarea semințelor de floarea-soarelui. Prin intermediul acestuia au atras victima.

Fiind contactați de către victimă, inculpații au pretins că vând produse agricole la un preț mai mic decât media de pe piață. Astfel, au determinat-o să transfere, în avans, mijloace bănești în sumă de 245 000 de lei.

În continuare, pentru a ascunde și a deghiza originea ilicită a banilor obținuți prin escrocherie, membrii grupului au folosit semnătura electronică a unui pseudo-administrator al entității juridice implicate. Au dispus transferul sumei de 245 000 de lei, în mai multe tranșe, de pe contul bancar al companiei delincvente către conturile mai multor persoane fizice.

Pentru a da aparență de legalitate acestor operațiuni bancare, inculpații au falsificat mai multe contracte și au introdus date false referitoare la destinația plăților. Documentele contrafăcute au fost prezentate instituției bancare ca temei juridic pentru executarea transferurilor, după care banii au fost retrași și însușiți de membrii grupului criminal organizat.

Totodată, în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că organizatorul grupului criminal se ascunde într-o localitate din stânga Nistrului. Acesta este învinuit și în alte cauze penale, pentru comiterea unor infracțiuni similare.

În privința acestui organizator continuă acțiunile de urmărire penală, în vederea identificării și reținerii sale.