Drăguțanu: „Raportul Kroll conține zeci de nume de persoane și companii care au făcut tranzacții în cele trei bănci”
2231
jurnal.md Compania internațională „Kroll”, care a verificat situația la cele trei bănci aflate sub administrarea specială a Băncii Naționale a Moldovei, nu a reușit să identifice beneficiarii finali ai tranzacțiilor dubioase și să urmărească traseul banilor care au ajuns în străinătate, deoarece a avut prea puțin timp la dispoziție pentru investigații. Aceste detalii urmează a fi stabilite în cea de-a doua fază a anchetei.
„În patru săptămâni nimeni nu poate să facă minuni și să identifice toate fluxurile financiare. E clar că au fost companii din diferite țări. Nu dau nume pentru a evita orice speculații că sunt din Est sau din Vest, sau off-shore. În raport sunt enumerate zeci de persoane fizice și juridice, care nu neapărat au încălcat legea, ci au fost văzute în acest proces. Compania Kroll nu aduce acuzații nimănui. Sunt doar concluzii, dar instanțele judecătorești trebuie să stabilească vinovații”, a declarat guvernatorul BNM, Dorin Draguțanu, după ședința de astăzi a Guvernului în cadrul căreia a fost analizat raportul „Kroll”.
Guvernatorul a dat asigurări că, până la sfârșitul lunii mai, autoritățile vor selecta prin licitație o nouă companie străină care va efectua cea de-a doua etapă de anchetă la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank pentru a stabili cine a încercat să preia controlul asupra băncilor, cum au fost scoși banii în afara țării și a stabili un plan pentru recuperarea activelor.
21.10.2022
20:17
7371
Zinaida Greceanîi ar putea ajunge la PUȘCĂRIE în dosarul finanțării ilegale a PSRM. Socialista a fost citată la Procuratura Anticorupție
22.09.2022
16:08
3834
Ex-guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu, și adjuncții săi, Ion Sturzu și Emma Tăbârță, persoane afiliate „organizației CRIMINALE Plahotniuc”. Cei trei ar fi facilitat furtul a peste 2,5 MILIRADE de lei de la BEM, „Unibank” și „Banca Socială
10.03.2020
14:34
3841
Unul dintre viceguvernatorii BNM, vizat în dosarul privind FRAUDA BANCARĂ, reținut la Aeroport
06.03.2020
17:53
4496
UPDATE // Dorin Drăguțanu, 30 de AREST. Acesta este învinuit în dosarul FRAUDEI bancare,
13.12.2019
17:10
6318
Dorin Drăguțanu ar putea FUGI din R. Moldova. AVERTISMENTUL lansat de președintele Comisiei de anchetă privind frauda bancară
13.12.2019
14:52
3681
Percheziții TAINICE acasă la fostul guvernator al BNM și la foști șefi de la „Victoriabank”, în dosarul FURTULUI MILIARDULUI: Opt persoane bănuite de escrocherie și spălare de bani, în interesul unui grup criminal
25.07.2019
15:40
3071
Leancă, REPLICĂ pentru deputatul Slusari, care a cerut dosar penal pe numele său în legătură cu frauda bancară: „Aberații politice debitate de diletanți...”
18.07.2019
09:40
6561
Valeriu Lazăr oferă DETALII despre furtul din sistemul bancar: Privatizarea BEM a fost necesară, iar furtul s-a întâmplat ulterior din cauza unei „MINȚI BOLNAVE”
18.02.2019
12:38
3847
DOC // Încă un candidat al PSRM la alegerile parlamentare ar fi implicat în FRAUDA de la Banca de Economii a Moldovei. Prejudiciul provocat este estimat la 65 de milioane de lei
25.04.2018
16:40
4626
Guvernatorul Cioclea, despre RECUPERAREA miliardului furat: „E greu de recuperat toți banii lichizi, pentru că e de ajuns un click ca banii să FUGĂ”
23.01.2026
03:23
320
JD Vance reia atacurile la adresa Europei și avertizează asupra „sinuciderii civilizaţiei”
23.01.2026
02:03
367
Putin i-a primit noaptea târziu la Kremlin pe emisarii lui Trump pentru negocieri privind pacea în Ucraina
22.01.2026
21:04
562
Zelenski anunță acord cu Trump pentru garanții de securitate, dar recunoaște că disputa teritorială cu Rusia rămâne deschisă
22.01.2026
21:01
519
Vremea în Republica Moldova pe 23.01.2026: nori persistenți și episoade de ninsoare slabă
22.01.2026
20:52
507
OSCE cere autorităților române să oprească hărțuirea și amenințările cu moartea la adresa Emiliei Șercan
22.01.2026
19:11
571
Guvernul continuă consultările pe reforma administrației locale pentru primării mai puternice și servicii mai aproape de cetățeni
22.01.2026
18:52
612
Maia Sandu: unirea cu România rămâne opțiune „eventuală”, prioritară este aderarea Republicii Moldova la UE pentru a rămâne parte a lumii libere
22.01.2026
17:54
628
Zelenski anunță documente aproape gata pentru încheierea războiului și prima rundă de negocieri trilaterale Ucraina–SUA–Rusia în Emiratele Arabe Unite
22.01.2026
17:54
494
Maia Sandu anunță agenda Președinției pentru 2026: integrarea europeană, securitatea națională și protejarea copiilor în mediul online
22.01.2026
17:52
659
Zelenski, după discuția cu Trump la Davos, acuză UE de slăbiciune în Groenlanda și cere strategie clară pentru securitatea arctică și apărarea Europei
578
Valeriu Chiveri a discutat cu ambasadoarea Austriei despre situația regională și sprijinul pentru reintegrarea Republicii Moldova
22.01.2026
17:33
746
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Drona căzută la Crocmaz era încărcată cu 50 kg de substanțe EXPLOZIVE și un focos
22.01.2026
17:30
528
MAIA și partenerii de dezvoltare stabilesc direcțiile de modernizare și integrare europeană a agriculturii moldovenești
22.01.2026
16:49
554
Întâlnirea care poate decide PACEA în Ucraina. Trump anunță o conversație „bună” cu Zelenski și că va vorbi și cu Putin
22.01.2026
16:39
602
Maia Sandu a prezintat prioritățile Președinției pentru 2026: pace, integrare europeană, securitate și protecția copiilor în fața riscurilor lumii digitale
22.01.2026
16:18
544
UNPR deschide filială la Chișinău: parteneriat extins cu MDED pentru investiții și digitalizare
22.01.2026
15:40
551
Procuratura Generală propune înăsprirea Codului penal pentru combaterea traficului ilegal de arme și alinierea la standardele internaționale
22.01.2026
15:38
573
Universitățile din Moldova primesc 1,1 miliarde lei în 2026, cu bonusuri bugetare pentru performanță academică și de cercetare
22.01.2026
15:33
779
„Linia INDEPENDENȚEI energetice” Vulcănești – Chișinău, TESTATĂ cu succes. Linia va putea acoperi peste 50% din consumul de energie în perioada de consum maxim
22.01.2026
15:27
545
Industria Republicii Moldova accelerează în 2025: producția industrială urcă cu 4,9%, împinsă de industria prelucrătoare, alimentară și energetică
22.01.2026
15:14
769
ULTIMA ORĂ // Dodon, întrevedere cu ambasadorul NEACREDITAT al Rusiei în ziua când o dronă rusească cu EXPLOZIBIL a fost depistată la Crocmaz. Socialistul nu a scos un cuvânt despre „Shahed-ul” UCIGAȘ, dar a criticat autoritățile R. Moldova
22.01.2026
14:40
671
Maia Sandu, despre o eventuală UNIRE a R. Moldova cu România: „Vrem să rămânem parte a lumii LIBERE, iar acest lucru poate fi asigurat prin aderarea la UE și, eventual, dacă R. Moldova ar fi sub protecția României”
22.01.2026
14:10
654
SHAHED // Drona lansată de armata lui Putin și depistată într-o gospodărie din Crocmaz conține un dispozitiv EXPLOZIBIL. Cetățenii sunt EVACUAȚI din acea zonă
22.01.2026
13:30
537
Mediul de afaceri român, chemat să investească în infrastructura energetică a Republicii Moldova
22.01.2026
13:07
557
EVO, ghișeul unic digital al statului: peste 600 de servicii publice accesibile pe evo.gov.md
PROGRAM // Începe Reuniunea Teatrelor Naționale Românești: „La Chișinău vor veni TOATE Teatrele Naționale din Republica Moldova și România!”
VIDEO // Un nou atac armat în Sydney. Patru persoane au fost înjunghiate într-o biserică, în timpul slujbei. Momentul, transmis LIVE
Ce se întâmplă dacă înghiți sâmburii de măsline? Nici nu-ţi imaginezi
Marina Tauber oferă DETALII despre mitingul de duminică. Deputata infirmă că s-ar pregăti destabilizări: „Va fi o acțiune pașnică. Protestele, mitingurile sunt acțiuni democratice”
1 MDL
1 EUR
19.96
1 USD
17.05
1 RON
3.92
1 RUB
0.23
1 UAH
0.39



Inapoi














