Doi moldoveni au vrut să-l „scuture” pe un businessman străin de 66 de MILIOANE de lei: „Afaceri” în domeniul farmaceutic

Doi administratori de firmă din R. Moldova au fost reținuți de procurorii anticorupție, care îi acuză pe aceștia de escrocherie în proporții deosebit de mari, după ce au încercat să fure de la un businessman străin peste 66 de milioane de lei.

Procuratura Anticorupție susține că cei doi, dintre care unul era și administrator al afacerii străinului, au încheiat un contract fictiv, antedatându-l cu anul 2006, neînregistrat în evidența contabilă, prin care o parte își asuma efectuarea unui studiu privind potențialul pieții Republicii Moldova și elaborarea propunerilor de înregistrare a produselor farmaceutice la Agenția Medicamentului, iar costul serviciilor prestate a fost fixat la suma de peste 2,27 de milioane de dolari sau peste 45,3 milioane de lei.

Ulterior, cei doi au încheiat un contract de preluare a acestei datorii, prin care noul debitor devenea compania străină.

În rezultatul încheierii acestor două acte juridice anulabile, administratorul firmei contractante s-a adresat în instanța de judecată în calitate de reclamant, cu o cerere de încasare a pretinsei datorii în sumă de 45 371 184,40 de lei, penalitatea în mărime de 16 333 626,38 de lei, dobânda de întârziere de 4 094 594 de lei, taxa de stat în mărime de 50 000 de lei și cheltuielile pentru asistență juridică în mărime de 200 000 de lei, astfel solicitând în total încasarea sumei de 66 049 404,78 de lei de la compania străină.

În continuare, cei doi autori ai schemei au încheiat o tranzacție de împăcare, semnată de ambii, ceea ce înseamnnă recunoașterea datoriei indicate. Drept urmare, instanța de judecată, fiind indusă în eroare, a emis o încheiere prin care a admis cererea și a confirmat tranzacția de împăcare, dispunând astfel încasarea din contul companiei internaționale a sumei contestate.

Contul bancar al companiei străine a fost blocat şi extrasă suma de 4 147 951,84 de lei în baza unui act executoriu. Drept consecință, activitatea companiei a fost sistată.

Proprietarul companiei prejudiciate, cetățean strain, a reclamat cazul, iar procurorii anticorupție au pus sub învinuire autorii schemei de înșelăciune, aceștia fiind plasați în arest preventiv pe un termen de 30 de zile și au aplicat sechestru pe mijloacele financiare sustrase.

Dacă vor fi găsiți vinovați pentru escrocherie, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani.