Stiri
Doi moldoveni au vrut să-l „scuture” pe un businessman străin de 66 de MILIOANE de lei: „Afaceri” în domeniul farmaceutic
Anticorupție
12.10.2018
12:15
2422
Autor: Ziarul National
Bizlaw
Doi administratori de firmă din R. Moldova au fost reținuți de procurorii anticorupție, care îi acuză pe aceștia de escrocherie în proporții deosebit de mari, după ce au încercat să fure de la un businessman străin peste 66 de milioane de lei.
Procuratura Anticorupție susține că cei doi, dintre care unul era și administrator al afacerii străinului, au încheiat un contract fictiv, antedatându-l cu anul 2006, neînregistrat în evidența contabilă, prin care o parte își asuma efectuarea unui studiu privind potențialul pieții Republicii Moldova și elaborarea propunerilor de înregistrare a produselor farmaceutice la Agenția Medicamentului, iar costul serviciilor prestate a fost fixat la suma de peste 2,27 de milioane de dolari sau peste 45,3 milioane de lei.
Ulterior, cei doi au încheiat un contract de preluare a acestei datorii, prin care noul debitor devenea compania străină.
În rezultatul încheierii acestor două acte juridice anulabile, administratorul firmei contractante s-a adresat în instanța de judecată în calitate de reclamant, cu o cerere de încasare a pretinsei datorii în sumă de 45 371 184,40 de lei, penalitatea în mărime de 16 333 626,38 de lei, dobânda de întârziere de 4 094 594 de lei, taxa de stat în mărime de 50 000 de lei și cheltuielile pentru asistență juridică în mărime de 200 000 de lei, astfel solicitând în total încasarea sumei de 66 049 404,78 de lei de la compania străină.
În continuare, cei doi autori ai schemei au încheiat o tranzacție de împăcare, semnată de ambii, ceea ce înseamnnă recunoașterea datoriei indicate. Drept urmare, instanța de judecată, fiind indusă în eroare, a emis o încheiere prin care a admis cererea și a confirmat tranzacția de împăcare, dispunând astfel încasarea din contul companiei internaționale a sumei contestate.
Contul bancar al companiei străine a fost blocat şi extrasă suma de 4 147 951,84 de lei în baza unui act executoriu. Drept consecință, activitatea companiei a fost sistată.
Proprietarul companiei prejudiciate, cetățean strain, a reclamat cazul, iar procurorii anticorupție au pus sub învinuire autorii schemei de înșelăciune, aceștia fiind plasați în arest preventiv pe un termen de 30 de zile și au aplicat sechestru pe mijloacele financiare sustrase.
Dacă vor fi găsiți vinovați pentru escrocherie, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani.
Procuratura Anticorupție susține că cei doi, dintre care unul era și administrator al afacerii străinului, au încheiat un contract fictiv, antedatându-l cu anul 2006, neînregistrat în evidența contabilă, prin care o parte își asuma efectuarea unui studiu privind potențialul pieții Republicii Moldova și elaborarea propunerilor de înregistrare a produselor farmaceutice la Agenția Medicamentului, iar costul serviciilor prestate a fost fixat la suma de peste 2,27 de milioane de dolari sau peste 45,3 milioane de lei.
Ulterior, cei doi au încheiat un contract de preluare a acestei datorii, prin care noul debitor devenea compania străină.
În rezultatul încheierii acestor două acte juridice anulabile, administratorul firmei contractante s-a adresat în instanța de judecată în calitate de reclamant, cu o cerere de încasare a pretinsei datorii în sumă de 45 371 184,40 de lei, penalitatea în mărime de 16 333 626,38 de lei, dobânda de întârziere de 4 094 594 de lei, taxa de stat în mărime de 50 000 de lei și cheltuielile pentru asistență juridică în mărime de 200 000 de lei, astfel solicitând în total încasarea sumei de 66 049 404,78 de lei de la compania străină.
În continuare, cei doi autori ai schemei au încheiat o tranzacție de împăcare, semnată de ambii, ceea ce înseamnnă recunoașterea datoriei indicate. Drept urmare, instanța de judecată, fiind indusă în eroare, a emis o încheiere prin care a admis cererea și a confirmat tranzacția de împăcare, dispunând astfel încasarea din contul companiei internaționale a sumei contestate.
Contul bancar al companiei străine a fost blocat şi extrasă suma de 4 147 951,84 de lei în baza unui act executoriu. Drept consecință, activitatea companiei a fost sistată.
Proprietarul companiei prejudiciate, cetățean strain, a reclamat cazul, iar procurorii anticorupție au pus sub învinuire autorii schemei de înșelăciune, aceștia fiind plasați în arest preventiv pe un termen de 30 de zile și au aplicat sechestru pe mijloacele financiare sustrase.
Dacă vor fi găsiți vinovați pentru escrocherie, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani.
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Stiri relevante
25.04.2024
17:52
806
Percheziții la doi PROCURORI cercetați PENAL pentru îmbogățire ilicită
25.04.2024
13:39
1091
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei ar fi rămas fără PAȘAPORT DIPLOMATIC, după ce a participat la Moscova, alături de Șor, la constituirea blocului „Pobeda”. Constantinov s-a plâns că bagajele sale au fost VERIFICATE
25.04.2024
11:11
414
S-a pornit să ducă pasageri peste hotare fără a deține licența necesară și a încercat să mituiască polițiștii de frontieră atunci când i-au cerut actele: Un bărbat din Chișinău riscă pușcărie
24.04.2024
13:29
1818
FOTO // Percheziții de amploare într-un dosar de FRAUDARE a achizițiilor publice la Agenția Rezerve Materiale. Prejudiciul estimat ar fi de aproximativ 4 000 000 de lei
24.04.2024
11:25
5597
VIDEO // O nouă tentativă de a introduce sume mari de bani din Federația Rusă în R. Moldova: Banii, confiscați la postul vamal Leușeni
24.04.2024
09:23
2863
Dosarul pe numele Evgheniei Guțul, în instanța de judecată: Bașcana Găgăuziei și cele aproape 42,5 milioane de lei încasate de la grupul criminal organizat Șor. Riscă până la șapte ani de pușcărie
24.04.2024
09:43
430
VIDEO // Droguri în valoare de 4,5 MILIOANE de lei, într-un apartament din Chișinău. Principalul suspect figurează într-o altă cauza de contrabandă cu droguri din Ucraina, în valoare de 5,5 milioane de lei
23.04.2024
13:56
1984
VIDEO // „Pobeda” lui Șor ar fi adus la Chișinău, cu avionul, peste 20 de milioane de lei: Banii, confiscați de oamenii legii la aeroport
23.04.2024
09:59
1134
„Procurorii TOXICI” continuă să lucreze în sistemul procuraturii. Procurorul general interimar, despre INFLUENȚA pe care o mai au Plahotniuc și Platon asupra unor colegi de-ai săi
22.04.2024
11:59
932
Companii AMENDATE cu aproape două MILIOANE de lei, după ce au participat cu oferte trucate la achiziții publice
Top stiri
25.04.2024
18:29
427
Suedia, 120 de mii de euro pentru a contracara dezinformarea legată de alegeri în R. Moldova
25.04.2024
17:52
796
Percheziții la doi PROCURORI cercetați PENAL pentru îmbogățire ilicită
25.04.2024
17:49
1129
IMPORTANT pentru călători: Dacă aveți un zbor de la Chișinău, trebuie să ajungeți la Aeroportul Internațional Chișinău cu trei ore înainte de decolare
25.04.2024
17:41
578
VOT FINAL // Controalele abuzive pentru antreprenori, eliminate de către Parlament: Economii de aproape 70 de milioane de lei pe an
25.04.2024
17:33
427
România și R. Moldova se CONECTEAZĂ prin „Aventură fără graniță. Educație prin teatru și film”. Chișinăul găzduiește un nou eveniment finanțat prin intermediul DDRM
25.04.2024
17:29
439
FOTO // NATO a donat Armatei Naționale echipamente medicale în valoare de 700 000 de euro: Trusele, repartizate în unitățile militare
Actualitate
Descoperă
Actualitate
Suedia, 120 de mii de euro pentru a contracara dezinformarea legată de alegeri în R. Moldova
Percheziții la doi PROCURORI cercetați PENAL pentru îmbogățire ilicită
IMPORTANT pentru călători: Dacă aveți un zbor de la Chișinău, trebuie să ajungeți la Aeroportul Internațional Chișinău cu trei ore înainte de decolare
VOT FINAL // Controalele abuzive pentru antreprenori, eliminate de către Parlament: Economii de aproape 70 de milioane de lei pe an
Punct de vedere NAȚIONAL
Meteo in Moldova