DOC // Documentele care ar fi grăbit ARESTAREA lui Morari? Șeful PA s-a apucat serios de DOSARUL privind finanțarea PSRM din exterior la finele anului 2019, cerând de la Fisc informații despre MILIOANELE acordate către unii fruntași socialiști

Anticorupție 20.01.2020 12:21 Vizualizări

DOC // Documentele care ar fi grăbit ARESTAREA lui Morari? Șeful PA s-a apucat serios de DOSARUL privind finanțarea PSRM din exterior la finele anului 2019, cerând de la Fisc informații despre MILIOANELE acordate către unii fruntași socialiști

Procesul penal pe faptul unei eventuale finanțări din exterior a PSRM a fost conexat la cauza penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari cu implicarea „Exclusiv Media”, al cărei fondator este deputatul socialist Corneliu Furculiță. O ordonanță în acest sens a fost emisă în decembrie 2019 de către șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari. Tot atunci, procurorul Victor Cazacu a solicitat Serviciului Fiscal de Stat informații despre donațiile primite de PSRM, dar și despre mai multe companii și persoane afiliate socialiștilor, printre care se numără mai mulți deputați, dar și președintele Fundației „Din Suflet”.

Procuratura Anticorupție a solicitat Serviciului Fiscal de Stat să prezinte fotocopiile tuturor actelor deținute în privința mai multor persoane și companii care au avut rapoarte financiare cu PSRM (proveniența, plata impozitelor pe venit, declarații pe venit etc.). de asemenea, procurorii anticorupție au solicitat Serviciului Fiscal de Stat și prezentarea actelor de control privind sursele de finanțare a PSRM, informează Ziarul de Gardă, care a intrat în posesia documentelor respective.

Procurorii au constat că în februarie 2016, pe conturile societății „Exclusiv Media” SRL au ajuns mijloace în suma de 1 499 884 de EURO de la compania offshore „Westerby Limited”, înregistrată în Bahamas.

Ulterior, în lunile martie și aprilie 2016, directorul societății, deputatul Petru Burduja și soția deputatului Corneliu Furculiță, care este fondatorul „Exclusiv Media”, au retras de pe conturile companii peste 20 de milioane de lei, invocând restituirea ajutorului financiar obținut de la persoane fizice. Totodată, s-a constatat că „Exclusiv Media” SRL a primit împrumuturi de la 11 persoane fizice afiliate, în valoare de peste 5 milioane de lei, inclusiv 100 de mii de dolari SUA de la compania nerezidențială Bulwer Developtment LP (reprezentant fiind Iaroslav Țurcan). Țurcan figurează în calitate de președinte al Fundației „Din Suflet”, fondată și administrată de Galina Dodon, scrie sursa citată.

Astfel, împrumuturile primite de „Exclusiv Media” se ridicau cumulativ la circa 7 milioane de lei, nu 20 de milioane. Compania a acordat însă 8,8 milioane de lei sub formă de împrumuturi la 17 persoane fizice, fără dobândă.

În contextul celor constatate, PA solicită Serviciului Fiscal de Stat informații despre mai mulți actuali și foști deputați socialiști, printre care: Petru Burduja, Corneliu Furculiță, Petru Corduneanu, Vasilea Bolea și Vladimir Odnostalco. În listă o mai găsim pe soția președintelui, Galina Dodon, pe fostul consilier al lui Igor Dodon, actual membru al Comisiei Electorale Centrale, Maxim Lebedinschi, pe șefa serviciului de presă al Președinției, Carmena Lupei, dar și pe fratele finului președintelui, Vadim Filipov.