DOC // Centrul Anticorupție, sesizat de CNPF în cazul unor tranzacții cu acțiunile „Moldova-Agroindbank”

Cinci tranzacții dubioase care au fost înregistrate în luna aprilie curent cu acțiunile „Moldova-Agroindbank” au ajuns în vizorul Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). Instituția a inițiat o verificare, iar în consecință au fost stabilite încălcări.

Reprezentanții CNPF susțin că prețul la care au fost vândute acțiunile băncii a fost manipulat. Materialele aferente tranzacțiilor au fost remise Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție pentru examinare.

Într-o hotărâre emisă de CNPF pe 27 mai se spune că, în perioada 18-28 aprilie, la Bursa de Valori a Moldovei au fost efectuate cinci tranzacții de vânzare a acțiunilor „Moldova-Agroindbank”. Companiile „Innovative Payment Solutions” și „Taiger Impex”, cu beneficiari efectivi din Ucraina, au tranzacționat 1 031 de acțiuni ale băncii.

„Prețul a înregistrat o creștere artificială/anormală (în termen de patru zile lucrătoare) de Ia 1 100 de lei per acțiune la 2 660 de lei per acțiune sau cu 142%... În perioada 29.04.2016 - 20.05.2016 au fost expuse oferte de vânzare a acțiunilor băncii la prețuri ce oscilau între 1 799 de lei și 2 800 de lei per acțiune, fără a fi executate, ceea ce relevă lipsa cererilor de procurare a acțiunilor la prețuri majorate, fapt ce demonstrează că prețul format în cadrul tranzacțiilor din perioada 18-28.04.2016 este artificial (manipulat)”, au explicat experții CNPF.