DESCINDERI în birourile a peste 100 de angajați din Chișinău: Cinci persoane REȚINUTE într-un dosar care vizează o grupare transnațională și platforma FOREX

Cinci persoane au fost reținute după ce angajații Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției au descins, ieri, în birourile a peste 100 de angajați și la domiciliile suspecților din Chișinău, acestea fiind bănuite de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit procurorilor anticorupție, reținuții ar face parte dintr-o grupare transnațională, constituită din cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei şi Israel, care au constituit pe teritoriul Republicii Moldova o rețea de oficii ce exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unor companii de brokeri, care activează pe piața Forex.

Angajaţii companiilor, circa 150 de persoane, activau din numele unei firme de transport cipriote, însă activitatea lor reală presupunea convingerea persoanelor din fostele țări CSI să investească bani prin intermediul platformei de tranzacționare Forex, din numele căreia, însă, nu erau împuterniciți să acţioneze.

Pentru serviciile presate, conducătorii rețelei beneficiau de un procent fix din banii investiți de clienți, iar pentru a deghiza natura şi originea banilor, membrii grupului infracțional îi transportau în formă de cash din Ucraina sau îi transferau pe diverse carduri bancare, iar ulterior îi extrăgeau din bancomatele din Republica Moldova.

Procurorii și ofițerii au mai constatat că angajații companiilor activau neoficial, unii aveau contracte de muncă fictive semnate cu societatea cipriotă, iar salariile se achitau în plicuri sau pe carduri bancare emise de instituții financiare străine, prejudiciind bugetul de stat prin eschivarea de la plata impozitului salarial.

Oamenii legii au găsit în oficiile pseudo-managerilor companiilor de brokeri, domiciliile şi automobilele acestora 500 000 de lei în diferită valută, carduri bancare, dispozitive electronice de păstrare a informațiilor, rechizite bancare ale companiilor nerezidente, contracte, precum şi diverse înscrisuri de ciornă relevante pentru cauza penală.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei cinci riscă închisoare de la 5 la 10 ani și amendă aplicată persoanei juridice de la 650 000 la 800 000 de lei.