ȘEF a trei întreprinderi din capitală, CERCETAT pentru evaziune fiscală

igp.gov.md

Un bărbat de 42 de ani din comuna Bubuieci, municipiul Chișinău, fondator al unor societăți comerciale, a fost reținut de poliție pentru 72 de ore, fiind suspectat de evaziune fiscală.

Acesta importa produse din carne congelată de pasăre, bovine și porcine din Ucraina. Potrivit polițiștilor, de aproximativ un an, împreună cu două persoane care gestionau întreprinderile, s-au eschivat de la plata impozitelor, prejudiciind astfel bugetul cu peste 7,6 milioane de lei.

Întreprinderile activau din anul 2002.

În urma perchezițiilor efectuate la sediile și depozitele întreprinderilor, oamenii legii au depistat și ridicat acte de evidență contabilă care confirmă ilegalitatea tranzacțiilor efectuate și însușirea mijloacelor bănești, ștampile ale unor instituții de stat, înscrisuri „ciornă” ce țin de livrarea mărfurilor în numerar și documente de import.

În acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru evaziune fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor.

Dacă i se va demonstra vinovăția, acesta riscă o amendă de până la o sută de mii de lei sau până la șase ani de închisoare.

Cazul este investigat de către polițiști pentru a stabili toate persoanele implicate în acest caz.