Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
13:29:29 19.06.2026
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

Cinci ani și jumătate de ÎNCHISOARE pentru spălare de bani

Anticorupție 17.08.2015 12:58 Vizualizări3823
Cinci ani și jumătate de ÎNCHISOARE pentru spălare de bani

Administratorul unei firme a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare, fiind găsit vinovat de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit procurorilor, în decursul anului 2013, în lipsa documentelor fiscale de provenienţă, deghizând originea mărfii, administratorul firmei a înregistrat livrări către mai mulţi agenţi economici rezidenţi, fără a avea operaţiuni reale de export/import.

Ulterior, acesta a convertit banii obţinuţi din marfa livrată și a ridicat din bănci 3,8 milioane de lei.

Sentinţa este cu drept de atac.

Autor: Galina Munteanu
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
08.06.2016 14:17 3393 Caz REAL în R. Moldova: O „ghicitoare” din capitală i-a promis unei mame că-i va salva copilul de „boala incurabilă”. Câți bani i-a plătit DEGEABA escroacei
07.06.2016 11:28 2979 Venituri de MILIARDE la CNAM. E mai MULT decât suma planificată
03.06.2016 16:56 3111 Bani EUROPENI pentru migranții care doresc să-și lanseze o afacere ACASĂ
14.03.2016 19:30 2805 Un moldovean anunțat în căutare, REȚINUT în Federația Rusă. A fost EXTRĂDAT și îl pasc ani grei de închisoare
21.01.2016 08:31 2991 Pedeapsă BLÂNDĂ pentru un bărbat din Telenești care a omorât o femeie
31.12.2015 18:15 3279 Șeful FISC: „Am adunat mai mulți bani decât se preconiza”
31.12.2015 16:16 3209 Și-a primit sentința. Unul dintre cei care l-au răpit pe un polițist din Tighina va sta după gratii
24.12.2015 15:05 5490 Cetățeni din R. Moldova reținuți și condamnați în Marea Britanie pentru escrocherii economice
23.12.2015 14:40 2970 Trei ani de închisoare pentru un cetățean al R. Moldova care a luptat în conflictul din Ucraina
16.12.2015 12:11 2967 Militari din R. Moldova, MALTRATAȚI pentru că șefului nu-i plăcea cum îi dau onorul
18.11.2015 10:39 4976 INFOGRAFIC // Cine primește CEA MAI MARE pensie în R. Moldova?
11.11.2015 16:47 2978 Deţinută din Bălţi, condamnată repetat pentru că a mințit
Top stiri
19.06.2026 12:46 47 Germania sprijină Republica Moldova să-și consolideze infrastructura calității pentru aderarea la Uniunea Europeană
19.06.2026 12:39 41 Școli și universități modernizate cu sprijinul BEI: Dan Perciun anunță investiții de peste 130 de milioane de euro în infrastructura educațională din Moldova
19.06.2026 11:35 223 Interes record pentru a doua licitație de 170 MW eolian și 44 MWh stocare, cu oferte de peste două ori capacitatea scosă la concurs în Republica Moldova
19.06.2026 11:19 245 SUA acuză, ASML neagă: disputa globală privind posibila prezență a unei mașini EUV în China și viitorul monopolului european pe cipuri
19.06.2026 10:13 263 Programul DIALOG 2026–2028, lansat de Ministerul Educației și ARI, promite să întărească dialogul interetnic și coeziunea socială în Moldova
19.06.2026 09:55 332 Doi recidiviști condamnați la ani grei de închisoare pentru tâlhăria comisă lângă gara feroviară din Chișinău
19.06.2026 08:22 455 Horoscopul zilei 19.06.2026
18.06.2026 20:32 549 Vineri, 19 iunie 2026: vreme mai caldă în Republica Moldova, cu cer variabil
18.06.2026 18:13 585 Moldova caută investiții europene pentru infrastructură și conectivitate regională la Transport Investment Summit 2026
18.06.2026 18:13 595 Reforma „Restart în educație”: ministerul vrea agenții teritoriale subordonate direct MEC pentru administrarea școlilor din toată țara
18.06.2026 17:18 577 Poliția din Otaci, cu sediu nou modern: al doilea sector modernizat în raionul Ocnița
18.06.2026 13:26 833 IGP face front comun cu AO „Acțiune pentru Justiție” pentru integritate și toleranță zero față de corupție în Poliție
18.06.2026 13:10 776 Crima de la Beriozchi: 20 de ani de închisoare pentru uciderea bărbatului dispărut în 2011
18.06.2026 13:05 549 MEC lansează o nouă etapă DigiProf pentru formarea digitală gratuită a peste 8.000 de profesori
18.06.2026 12:41 625 Procuratura Generală intensifică lupta contra violenței în familie: procurori specializați și sancțiuni pentru nedenunțarea abuzurilor
18.06.2026 10:44 946 Fost executor judecătoresc din Chișinău, judecat pentru lovituri care au provocat moartea unui bărbat
18.06.2026 07:54 785 Horoscopul zilei 18.06.2026
17.06.2026 20:40 1043 Vreme mai răcoroasă și mai stabilă în Republica Moldova, joi 18.06.2026
17.06.2026 16:40 1289 Guvernul accelerează îndeplinirea criteriilor economice de la Copenhaga pentru aderarea Republicii Moldova la UE
17.06.2026 15:47 1122 Moldova marchează Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertificării și a Secetei: investiții și măsuri pentru protejarea solului și a apei
17.06.2026 14:22 1341 MEC dă startul înscrierilor la repartizarea 2026: tinerii profesori pot depune dosarele între 1 și 15 iulie și primi indemnizații de până la 375 de mii de lei
17.06.2026 13:41 1395 Chișinău deschide calea zborurilor directe spre Regatul Arabiei Saudite: Guvernul dă start negocierilor pentru un nou acord aerian
17.06.2026 13:24 1105 Guvernul aliniază la normele UE regulile pentru punerea pe piață a recipientelor simple sub presiune
17.06.2026 13:22 1141 Guvernul taie birocrația pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice și stimularea investițiilor în energie regenerabilă
17.06.2026 13:12 1090 Moldova își formează nucleul de experți în proiectarea Caselor Pasive: 20 de specialiști instruiți, 15 certificați internațional pentru clădiri ultra-eficiente energetic
17.06.2026 12:37 1169 Maia Sandu merge la Bruxelles pentru summitul Republica Moldova – Uniunea Europeană privind aderarea la UE
Vezi mai multe
Actualitate
Germania sprijină Republica Moldova să-și consolideze infrastructura calității pentru aderarea la Uniunea Europeană
Școli și universități modernizate cu sprijinul BEI: Dan Perciun anunță investiții de peste 130 de milioane de euro în infrastructura educațională din Moldova
Interes record pentru a doua licitație de 170 MW eolian și 44 MWh stocare, cu oferte de peste două ori capacitatea scosă la concurs în Republica Moldova
SUA acuză, ASML neagă: disputa globală privind posibila prezență a unei mașini EUV în China și viitorul monopolului european pe cipuri
Programul DIALOG 2026–2028, lansat de Ministerul Educației și ARI, promite să întărească dialogul interetnic și coeziunea socială în Moldova
Doi recidiviști condamnați la ani grei de închisoare pentru tâlhăria comisă lângă gara feroviară din Chișinău
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Actualitate
Germania sprijină Republica Moldova să-și consolideze infrastructura calității pentru aderarea la Uniunea Europeană
Școli și universități modernizate cu sprijinul BEI: Dan Perciun anunță investiții de peste 130 de milioane de euro în infrastructura educațională din Moldova
Interes record pentru a doua licitație de 170 MW eolian și 44 MWh stocare, cu oferte de peste două ori capacitatea scosă la concurs în Republica Moldova
SUA acuză, ASML neagă: disputa globală privind posibila prezență a unei mașini EUV în China și viitorul monopolului european pe cipuri
Punct de vedere NAȚIONAL
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.22 1 USD 17.64 1 RON 3.86 1 RUB 0.24 1 UAH 0.39
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
Alertă maximă în Ucraina: Toată țara, sub alarmă de raid aerian după decolarea unui avion rusesc MiG-31K, purtător de rachete hipersonice Kinjal VIDEO // Panică la Casa Albă: Focuri de armă la Cina Corespondenților. Președintele Trump și JD Vance, evacuați de urgență de Secret Service Italienii fac ZID în jurul premierului Georgia Meloni, după ce a fost ATACATĂ în ultimul hal de PROPAGANDISTUL nr. 1 al lui Putin. Ambasadorul Rusiei la Roma a fost convocat de MAE al Italiei
Turism
Ce companii aeriene sunt cu adevărat generoase de Crăciun? Topul operatorilor care permit transportul gratuit al cadourilor în 2025 O familie a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era la 50% costul” Citeşte întreaga ştire: O familie de români a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era România, principala destinație turistică pentru cetățenii R. Moldova. O treime dintre adulți nu au părăsit niciodată republica noastră
IT
SUA acuză, ASML neagă: disputa globală privind posibila prezență a unei mașini EUV în China și viitorul monopolului european pe cipuri Regatul Unit interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, în cadrul unui plan amplu de protejare a minorilor online Regatul Unit pregătește interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, după modelul Australiei
Sănătate și frumusețe
Cardiologul Ștefan Busnatu, pe lista lui Tomac pentru Ministerul Sănătății: prevenție, digitalizare și inovare pentru un sistem medical modern Colegiul Medicilor îi cere viitorului premier Eugen Tomac să facă din sănătate o prioritate în programul de guvernare Elev mort la școală în Bacău: DSU confirmă erori grave și anunță sancțiuni și măsuri în sistemul de urgență
Fapt divers
Horoscopul zilei 19.06.2026 Horoscopul zilei 18.06.2026 Horoscopul zilei 17.06.2026

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte