Stiri
Cinci ani și jumătate de ÎNCHISOARE pentru spălare de bani
Anticorupție
17.08.2015
12:58
3099
Autor: Galina Munteanu
3099
Autor: Galina Munteanu
Administratorul unei firme a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare, fiind găsit vinovat de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Potrivit procurorilor, în decursul anului 2013, în lipsa documentelor fiscale de provenienţă, deghizând originea mărfii, administratorul firmei a înregistrat livrări către mai mulţi agenţi economici rezidenţi, fără a avea operaţiuni reale de export/import.
Ulterior, acesta a convertit banii obţinuţi din marfa livrată și a ridicat din bănci 3,8 milioane de lei.
Sentinţa este cu drept de atac.
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Stiri relevante
08.06.2016
14:17
2800
Caz REAL în R. Moldova: O „ghicitoare” din capitală i-a promis unei mame că-i va salva copilul de „boala incurabilă”. Câți bani i-a plătit DEGEABA escroacei
07.06.2016
11:28
2431
Venituri de MILIARDE la CNAM. E mai MULT decât suma planificată
03.06.2016
16:56
2450
Bani EUROPENI pentru migranții care doresc să-și lanseze o afacere ACASĂ
14.03.2016
19:30
2340
Un moldovean anunțat în căutare, REȚINUT în Federația Rusă. A fost EXTRĂDAT și îl pasc ani grei de închisoare
21.01.2016
08:31
2455
Pedeapsă BLÂNDĂ pentru un bărbat din Telenești care a omorât o femeie
31.12.2015
18:15
2732
Șeful FISC: „Am adunat mai mulți bani decât se preconiza”
31.12.2015
16:16
2699
Și-a primit sentința. Unul dintre cei care l-au răpit pe un polițist din Tighina va sta după gratii
24.12.2015
15:05
4972
Cetățeni din R. Moldova reținuți și condamnați în Marea Britanie pentru escrocherii economice
23.12.2015
14:40
2414
Trei ani de închisoare pentru un cetățean al R. Moldova care a luptat în conflictul din Ucraina
16.12.2015
12:11
2465
Militari din R. Moldova, MALTRATAȚI pentru că șefului nu-i plăcea cum îi dau onorul
18.11.2015
10:39
4301
INFOGRAFIC // Cine primește CEA MAI MARE pensie în R. Moldova?
11.11.2015
16:47
2472
Deţinută din Bălţi, condamnată repetat pentru că a mințit
08.06.2016
14:17
2800
Caz REAL în R. Moldova: O „ghicitoare” din capitală i-a promis unei mame că-i va salva copilul de „boala incurabilă”. Câți bani i-a plătit DEGEABA escroacei
07.06.2016
11:28
2431
Venituri de MILIARDE la CNAM. E mai MULT decât suma planificată
03.06.2016
16:56
2450
Bani EUROPENI pentru migranții care doresc să-și lanseze o afacere ACASĂ
14.03.2016
19:30
2340
Un moldovean anunțat în căutare, REȚINUT în Federația Rusă. A fost EXTRĂDAT și îl pasc ani grei de închisoare
21.01.2016
08:31
2455
Pedeapsă BLÂNDĂ pentru un bărbat din Telenești care a omorât o femeie
31.12.2015
18:15
2732
Șeful FISC: „Am adunat mai mulți bani decât se preconiza”
31.12.2015
16:16
2699
Și-a primit sentința. Unul dintre cei care l-au răpit pe un polițist din Tighina va sta după gratii
24.12.2015
15:05
4972
Cetățeni din R. Moldova reținuți și condamnați în Marea Britanie pentru escrocherii economice
23.12.2015
14:40
2414
Trei ani de închisoare pentru un cetățean al R. Moldova care a luptat în conflictul din Ucraina
16.12.2015
12:11
2465
Militari din R. Moldova, MALTRATAȚI pentru că șefului nu-i plăcea cum îi dau onorul
18.11.2015
10:39
4301
INFOGRAFIC // Cine primește CEA MAI MARE pensie în R. Moldova?
11.11.2015
16:47
2472
Deţinută din Bălţi, condamnată repetat pentru că a mințit
Top stiri
19.09.2024
11:21
1
STENOGRAMĂ // Mită amețitoare pentru obținerea unui permis de conducere: „1 000 de euro ne-ați dat și iată încă 500...”
19.09.2024
09:43
230
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare cheamă fermierii la discuții: „Căutăm resurse la partenerii europeni prin crearea Fondului de solidaritate și dezvoltare”
19.09.2024
09:29
250
Consolidarea parteneriatului strategic cu R. Moldova, în noul context geopolitic, pe agenda Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, convocat de președintele României
19.09.2024
09:20
264
VIDEO // „Drogul zombie”, adus în România de doi cetățeni ai R. Moldova: Au fost plasați în arest pentru 30 de zile peste Prut
19.09.2024
11:21
1
STENOGRAMĂ // Mită amețitoare pentru obținerea unui permis de conducere: „1 000 de euro ne-ați dat și iată încă 500...”
19.09.2024
09:43
230
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare cheamă fermierii la discuții: „Căutăm resurse la partenerii europeni prin crearea Fondului de solidaritate și dezvoltare”
19.09.2024
09:29
250
Consolidarea parteneriatului strategic cu R. Moldova, în noul context geopolitic, pe agenda Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, convocat de președintele României
19.09.2024
09:20
264
VIDEO // „Drogul zombie”, adus în România de doi cetățeni ai R. Moldova: Au fost plasați în arest pentru 30 de zile peste Prut
Actualitate
Inapoi
Parteneri
Descoperă
Actualitate
STENOGRAMĂ // Mită amețitoare pentru obținerea unui permis de conducere: „1 000 de euro ne-ați dat și iată încă 500...”
ANSA NU recomandă cetățenilor să culeagă ciuperci din păduri, care s-au înmulțit după ploile recente: Informațiile vehiculate despre „testarea” toxicității ciupercilor sunt FALSE, atenționează specialiștii
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare cheamă fermierii la discuții: „Căutăm resurse la partenerii europeni prin crearea Fondului de solidaritate și dezvoltare”
Consolidarea parteneriatului strategic cu R. Moldova, în noul context geopolitic, pe agenda Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, convocat de președintele României
Punct de vedere NAȚIONAL
Meteo in Moldova
