BNM a sancționat 47 case de schimb valutar. Unele au rămas fără licență

Banca Națională a Moldovei a efectuat de la începutul anului curent 371 de controale la unitățile de schimb valutar, pentru a verifica cum respectă acestea normele legislative.

În consecință, 47 de case de schimb valutar au fost sancționate, fiind depistate diverse încălcări: raportarea cu erori sau neraportarea la BNM a informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar, neaplicarea mașinilor de casă și control, neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice, lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social și neprezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.

Trei unități de schimb valutar au rămas fără licențe de activitate, 13 s-au ales cu licențele suspendate, o casă de schimb valutar a fost amendată, iar alte 30 au primit avertismente.