AMENZI pentru foștii conducători de la BEM și Unibank, împărțite de Banca Națională a Moldovei: Printre ei, Ilan Șor și ministrul Calmâc

Foștii membri ai consiliului și organului executiv de la Banca de Economii și „Unibank”, instituții implicate în schema jafului bancar, au fost amendați cu câte 100 252 de lei (4 730 de euro) de către Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Un comunicat al băncii centrale anunță că sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea, în perioada exercitării funcției de administrator, a prevederilor Legii instituțiilor financiare și a actelor normative ale Băncii Naționale.

Încălcările se referă, în principal, la angajarea băncii în operațiuni excesiv de riscante, nerespectarea limitelor și cerințelor privind concentrarea riscurilor la activele (expunerile) băncii, angajarea în activități de manipulare prin nereflectarea în evidența contabilă a unor operațiuni cu denaturarea situației reale a băncii reflectate în situațiile financiare FINREP și prezentarea rapoartelor prudențiale la Banca Națională cu date eronate.

Menționăm că printre cei care conduceau Banca de Economii în perioada anilor 2013 - 2014, când s-a întâmplat furtul din sistemul bancar, se numărau Ilan Șor și actualul ministru al Economiei, Octavian Calmâc.

Aplicarea de către BNM a sancțiunilor nu exclude și aplicarea altor pedepse conform legii, inclusiv a celor penale în cazul constatării faptelor ce constituie infracțiune.

Amintim că principalul învinuit de fraudele din sistemul bancar este Ilan Șor, aflat în arest la domiciliu. În dosarul acestuia sunt abia audiați martorii.