Amendă enormă pentru o bancă letonă care a contribuit la „FURTUL MILIARDULUI” din R. Moldova

După ce la finele anului trecut a aplicat o amendă de două milioane de euro instituției „Privatbank” din Riga, pe 26 mai, Comisia Financiară și a Pieţelor de Capital din Letonia a sancționat o altă bancă ce a contribuit la „furtul miliardului” din R. Moldova.

„ABLV Bank” va plăti 3,17 milioane de euro pentru că a admis în anii 2012-2013 mai multe încălcări în activitate, nu a efectuat procedurile de cercetare a clienţilor în conformitate cu legislaţia de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și a permis unor firme offshore să îi folosească conturile pentru a acorda credite unor companii din R. Moldova. Din acești bani, au fost cumpărate acțiuni la „Unibank” și „Banca Socială”.