Afacerea ilegală care l-a băgat la pușcărie: Cum a decis să câștige bani ușori un tânăr de 21 de ani din Chișinău

Promitea câștiguri rapide, dar vâna banii victimelor căzute în plasa lui.

Un tânăr de 21 de ani din Chișinău a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru comiterea a două episoade de escrocherie.

Procurorii din cadrul Procuraturii mun. Chișinău arată că inculpatul, prin înțelegere prealabilă cu alte persoane în curs de identificare, l-au determinat pe un bărbat să transmită mijloace financiare pentru a participa pe o piață de capital, cu asigurări de câștiguri rapide și garantate, fără explicarea riscurilor.

În realitate, activitatea bursieră era simulată și gestionată fraudulos, fiind orientată spre pierderea mijloacelor financiare și dobândirea ilicită a acestor mijloace financiare de către inculpat și complicii săi.

„În perioada septembrie - octombrie 2024, au făcut legătura cu partea vătămată primind mijloace bănești prin intermediul operațiunilor bancare. După o anumită perioadă de timp, din motiv că cardul bancar al părții vătămate nu funcționa, aceasta a fost informată că există posibilitatea de a investi prin transmiterea mijloacelor financiare în numerar. Astfel, în momentul în care victima urma să transmită 7 000 de dolari inculpatului, ultimul a fost reținut în flagrant delict. În septembrie 2024, inculpatul a mai indus în eroare o femeie prin aceeași schemă, obținând 14 000 de lei”, precizează acuzatorii de stat.

Procuratura atenționează cetățenii care doresc să investească pe piața de capital să manifeste maximă prudență. În ultimii ani, au fost investigate cauze penale în care prejudiciile au depășit zeci de mii de euro per victimă.

„Făptuitorii au devenit tot mai inventivi, camuflând activitatea frauduloasă sub paravane legale, inclusiv prin utilizarea unor site-uri aparent credibile și desfășurarea de campanii de marketing agresive în mediul online. Se recomandă verificarea oricărei oferte de investiții pe site-ul oficial al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (www.cnpf.md) și consultarea unor surse autorizate, înainte de a transmite bani sau date personale”, notează procurorii.