MILIARDE de dolari din Federația Rusă spălate printr-o bancă din R. Moldova: Un viceguvernator și alți trei angajați ai BNM, dați pe mâna judecătorilor

Procurorii anunță că au finalizat şi au trimis în judecată cauza penală de învinuire a patru persoane din conducerea Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), trei dintre care au fost reţinute în vara anului trecut.

Emma Tăbârță, fostul viceguvernator al BNM, Matei Dohotaru, directorul Departamentului supraveghere bancară, Vladimir Țurcan, director al Departamentului reglementare și autorizare, anterior șef al Departamentului supraveghere bancară, dar și un adjunct al acestuia sunt învinuiți de neglijenţă în serviciu pentru că ar fi permis spălarea unor sume imense de bani, în valoare de circa 22 de miliarde de dolari, printr-o bancă din Republica Moldova.

CITIȚI și DOC, FOTO, AUDIO // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde

Potrivit Procuraturii Anticorupţie, deși trebuiau să ia măsuri, în perioada anilor 2011-2014, pentru a preveni spălarea banilor, inculpaţii au admis sau nu au întreprins acţiuni privind instituţia bancara supusă controlului cu periodicitatea de un an, fapt ce a generat efectuarea unor tranzacţii suspecte de peste 22 de miliarde de dolari.

Mai exact, învinuiții nu au identificat şi nu a verificat identitatea beneficiarului efectiv al clientului implicat în tranzacţii de proporţii deosebit de mari, nu au acumulat unele documente justificative pentru a cunoaşte activitatea persoanelor juridice nerezidente, spre exemplu, rapoarte de activitate sau financiare, nu au raportat unele operaţiuni suspecte către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, nu au aplicat măsuri de precauţie, deoarece operaţiunile efectuate nu corespundeau cu genul de activitate a clientului și nu au atribuit unele operaţiuni la operaţiuni de grad extra-sporit, ţinând cont de suma de bani a tranzacţiilor în valoare de sute de milioane de dolari şi lipsa clara a identităţii clienţilor.

Astfel, banca prin care au fost spălate miliardele rusești nu a primit nicio mendă, nu i-a fost schimbat administratorul și nu i-a fost retrasă licenţa, așa cum prevede legislația, ceea ce a permis repetarea unor astfel de acțiuni și în anii următori.

CITIȚI și DOC, FOTO, AUDIO, INFOGRAFIC // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde (II)

„În consecinţă, a fost grav afectată imaginea Republicii Moldova, fiind influenţată buna activitate a instituţiilor financiar-bancare şi a sistemului bancar în întregime”, se arată în comunicatul de presă al Procuraturii Generale.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, inculpaţii riscă până la șase ani de închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa funcţii publice până la 10 ani.