VIDEO // Declarațiile lui Chiril Lucinschi, în momentul reținerii sale de ieri

Fostul deputat liberal-democrat, Chiril Lucinschi, reținut ieri de procurorii anticorupție, fiind bănuit în dosarul fraudelor bancare, se declară nevinovat.

„Mi s-a prezentat ordonanța în care sunt menționate niște chestii. Astăzi, mâine le vom clarifica. Eu niciodată nu m-am ocupat de spălare de bani și nici nu știu cum se face acest lucru, chiar dacă anterior am făcut business. Eu nu sunt vinovat”, a declarat Chiril Lucinschi jurnaliștilor în momentul în care ofițerii anticorupție efectuau percheziții la domiciliul său.

Amintim că Lucinschi a fost reținut ieri pentru 72 de ore, iar potrivit oamenilor legii, fostul deputat, fiind gestionarul şi beneficiarul efectiv al companiilor „Toast Delux” SRL şi „IPA International Project Agency”, ar fi spălat bani, prin persoane interpuse, de la cele trei bănci implicate în jaful bancar.

În perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore au transferat companiei nerezidente „IPA International Project Agency”, cu conturi deschise în Liechtenstein, 440 000 de dolari. Analizând traseul banilor, s-a constatat că aceştia provin din creditele neperformante, sustrase în perioada 2012-2014 de la BEM, Unibank şi Banca Socială, prin intermediul unor off-shoruri.

De asemenea, s-a mai stabilit că, în 2013, compania „Toast Delux” SRL, beneficiar al căreia este fostul deputat, ar fi primit de la Unibank de un alt credit, fără gaj, în valoare de 5 000 000 de lei. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite şi transferate prin intermediul unui grup de companii către o companie nerezidentă. În final, 401 650 de dolari ajung pe conturile „Rouseau Alliance LP” care, la rândul ei, transferă aceşti bani către Banca de Economii, având ca scop cesionarea creditelor neperformante.

Sursa video: Newsmaker