ULTIMA ORĂ, VIDEO // Atac RAIDER de peste 400 de MILIOANE de lei. Veaceslav Platon, trimis pe banca acuzaților de procurorii anticorupție

Peste 400 de milioane de lei furați prin acte false și tranzacții fantomă - Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și l-a trimis pe banca acuzaților pe Veaceslav Platon. Controversatul om de afaceri este învinuit că a orchestrat un atac de tip „raider” asupra BC „Moldova-Agroindbank” SA, încercând să pună mâna pe cel mai mare pachet de acțiuni al instituției financiare.

Conform anchetatorilor, Platon este acuzat oficial de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani.

Procurorii au reconstituit pas cu pas mecanismul prin care s-a încercat preluarea controlului asupra băncii.

Platon Veaceslav ar fi organizat o schemă în cadrul căreia au fost înregistrate tranzacții fără voința proprietarilor legali ai acțiunilor sau a succesorilor acestora, în baza unor documente false. În urma acestor tranzacții ar fi fost obținut un pachet de acțiuni reprezentând 43,11% din capitalul social al BC „Moldova-Agroindbank” SA, cu o valoare de peste 400 de milioane de lei.

Ulterior, pentru a ascunde originea ilicită a acțiunilor obținute, acestea ar fi fost tranzacționate către companii nerezidente, al căror beneficiar real ar fi fost Veaceslav Platon. Mijloacele financiare utilizate pentru procurarea fictivă a pachetului de acțiuni al BC „Moldova-Agroindbank” SA ar proveni din „Laundromatul rusesc”.

Obținerea acestui pachet de acțiuni i-ar fi permis lui Veaceslav Platon să promoveze persoane loiale în organele de conducere ale Băncii și, în consecință, să exercite controlul asupra acesteia pentru o anumită perioadă. Ulterior, prin hotărârile din 23 decembrie 2015 și 2 martie 2016, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a constatat că entitățile care au achiziționat și deținut pachetul de 43,11% din acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA ar fi acționat concertat în raport cu această bancă.

Acțiunile respective au fost ulterior anulate de Comisia Națională a Pieței Financiare și scoase la vânzare, la o valoare de peste 400 de milioane de lei. Constatarea că acționarii ar fi acționat concertat s-a bazat, printre altele, pe proveniența mijloacelor financiare utilizate pentru procurarea acțiunilor din aceleași surse interne și externe, pe circuitul dividendelor și pe traversarea în comun a frontierei de stat de către acționari și reprezentanții acestora.

La stabilirea acestor circumstanțe au fost luate în considerare și rezultatele examinării telefoanelor și calculatoarelor, utilizarea acelorași adrese IP, precum și documentele ridicate și declarațiile persoanelor audiate. Procurorii susțin că toate aceste elemente ar confirma legăturile dintre entitățile implicate în procurarea și deținerea pachetului de acțiuni.

În urma adresării unei cereri de asistenta juridică internațională către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pentru efectuarea unor acțiuni de urmărire penală, Platon Veaceslav urma să fie informat despre ordonanța de punere sub învinuire și audiat în calitate de învinuit. Acesta, însă, în prezența apărătorului, a refuzat să ia cunoștință de actul de acuzare.

În aceste circumstanțe, după administrarea probatoriului relevant pentru confirmarea faptelor constatate, finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului Platon Veaceslav a fost dispusă și autorizată de instanța de judecată. Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.