Uzina Topaz, vândută în SECRET unei companii din Rusia. Jurnal TV: În spatele afacerii s-ar afla Topalo, businessmanul cu afaceri pe piața electrocasnicelor și una dintre principalele filiere prin care Rusia își finanțează oamenii de la Chișinău

UPDATE // Joi, la ora 16.30, Jurnal.md mai păstra pe site varianta în limba rusă a textului:

UPDATE // La câteva ore după publicarea materialului, Jurnal.md a eliminat textul de pe pagina online a trustului media.

Uzina Topaz din municipiul Chișinău și terenurile cu o suprafață de peste cinci hectare aferente acesteia au fost vândute în secret, pe bani mărunți, unei companii din Federația Rusă, care ar fi controlată de controversatul Arcadie Topalo. Acesta deține monopolul pe piața produselor electronice din Republica Moldova.

Tranzacția a fost făcută pe 9 octombrie curent la Moscova, iar sursele postului Jurnal TV susțin că pentru întreprindere au fost plătite 16 milioane de euro, deși valoarea ei reală ar depăși cifra de 40 de milioane de euro. Uzina i-a fost vândută companiei „Business broker finance” («БИЗНЕС БРОКЕР ФИНАНС») administrată de rusul Denis Ipolitov, în spatele căruia ar sta de fapt controversatul om de afaceri, Arcadie Topalo, condamnat de prima instanță la cinci ani de închisoare, cu suspendare, pentru spălare de bani.

Reprezentanții Guvernului de la Chișinău nu s-au implicat în tranzacție, notează Jurnal TV, însă Comisia Națională a Pieței Financiare a dispus blocarea înscrierilor prin modificarea proprietății fără aprobarea consiliului.

Uzina Topaz este afiliată corporației ruse de stat Rostec. Imediat ce Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au aplicat Rusiei sancțiuni pentru invadarea Ucrainei, reprezentanții Rostec de la Chișinău cât și cei de la Moscova au început, în taină, tratativele de vânzare.

Jurnal TV notează că Topalo deține în prezent monopolul pe piața produselor electronice din Republica Moldova și controlează cele mai mari trei magazine online de comercializare a electrocasnicelor. Profiturile declarate de pe urma acestor companii ar fi infime, de sub un milion de euro. La mijloc ar fi o schemă offshore. Mai exact, Topalo a introdus companii intermediare de la care ar achiziționa produsele, grosul profitului rămânând acolo. Este vorba de zeci de milioane de euro anual.

Potrivit surselor Jurnal TV, Arcadie Topalo este una dinte principalele filiere, prin care Federația Rusă își finanțează oamenii de la Chișinău. Topalo deține, din 2021, compania de Handling, pe care a achiziționat-o de la Ilan Șor. Potrivit surselor confidențiale ale Jurnal TV, Topalo a reușit, prin controlul pe care îl deține la Aeroportul Chișinău și prin complicitatea Poliției de Frontieră și a Serviciului Vamal, să livreze în prima jumătate a anului curent în jur de zece mii de laptopuri performantele în Federația Rusă, sancționată acum de Occident. Suma pe care Topalo a încasat-o pentru aceste laptopuri se ridică la 16 milioane de euro, adică exact suma achitată pentru Uzina Topaz.

Citiți continuarea investigației AICI.

De la minutul 19.30