Unicul aquapark din R. Moldova ar fi fost construit pe BANI obținuți din ACTIVITĂȚI CRIMINALE

Potrivit RISE Moldova, investițiile pentru construcția aquapark-ului au fost de circa 700 de mii de euro, iar majoritatea banilor investiți în grandiosul proiect au fost obținuți din trafic de droguri. „Iar afacerea în sine, potrivit procurorilor, a fost o metodă de a spăla banii obținuți din activități criminale”, scrie sursa citată.

Firma care a realizat grandiosul proiect – O&H ENTERPRISES SRL – a fost creată la sfârșitul anului 2011 și, inițial, a avut doi fondatori – un cetățean al Marii Britanii pe nume Ali Tahir și un moldovean – Mihail Onu.

Potrivit procurorilor britanici, Ali Tahir, principalul investitor în aquapark, făcea parte dintr-un grup criminal organizat care producea și vindea droguri. În prima jumătate a anului 2013 acesta a fost reținut în Marea Britanie, împreună cu șase complici, având asupra sa 30 kg de heroina, 4 kg de cocaina și 1 kg de marijuana.

Șeful de direcție al Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, a declarat pentru RISE că în cadrul urmăririi penale a fost aplicat sechestru pe bunurile care au constituit obiectul activităților criminale. „Cunoaștem că prin sentințele instanțelor de judecată din Anglia, autorului infracțiunii i-a fost aplicată sancțiune sub formă de privațiune de libertate pentru 11 ani”, a mai spus acesta.

Continuarea AICI.