Un nou caz de SPĂLARE DE BANI. Au legalizat venituri ilicite de zeci de milioane de lei prin intermediul unor companii off-shore

Directorul, administratorul, şeful secţiei IT şi contabilul unei companii din capitală, specializate în importuri de mărfuri din China şi Turcia, au fost reţinuţi de procurorii anticorupţie într-un dosar de spălare de bani. Cei reținuți sunt bănuiți de legalizarea unor venituri ilicite de zeci de milioane de lei prin intermediul unor firme din off-shore.

Procurorii au constatat că reprezentanţii agentului economic au încercat să se eschiveze de la plata impozitelor şi taxelor vamale, prin utilizarea companiilor off-shore controlate de ultimii. De asemenea, prin coruperea funcţionarilor vamali, aceștia ar fi denaturat valoarea mărfurilor importate, schimbând invoice-urile, eliberate de producător, până la intrarea în posturile vamale din R. Moldova, în aşa mod prejudiciind bugetul de stat în proporţii deosebit de mari.

Acumulând bani din vânzarea mărfurilor importate fără acte sau cu indicarea preţului denaturat în facturi comerciale, factorii de decizie ai companiei ar fi convertit venitul necontabilizat în valută, urmărind scopul legalizării banilor. Ulterior, după convertire, mijloacele financiare de provenienţă ilegală erau introduse în circuitul legal prin intermediul unor companii off-shore, care efectuau plata reală pentru comercianți externi.

Ofiţerii CNA şi procurorii au efectuat mai multe percheziţii la sediul companiei, la domiciliile şi în automobilele bănuiţilor. În urma acestor acţiuni, au fost ridicate un şir de acte şi înscrisuri, iar persoanele au fost escortate la CNA pentru audieri.

În acest caz a fost iniţiată o urmărire penală pentru spălare de bani. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, bănuiţii riscă până la 15 ani de închisoare. În prezent, cele patru persoane se află în custodia CNA pentru 72 de ore.