Stiri

Raportul Kroll 2 a fost TRANSMIS Procuraturii Anticorupție

Anticorupție 23.03.2018 14:22 Vizualizări2963
Raportul Kroll 2 a fost TRANSMIS Procuraturii Anticorupție anticoruptie.md

Banca Națională a Moldovei (BNM) a recepționat toate documentele de investigație ale consorțiului internațional Kroll și Steptoe & Johnson privind furtul miliardului din sistemul bancar și le-a tranmis Procuraturii Anticorupție, anunță BNM.

Potrivit sursei citate, documentele se referă la frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din R. Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A..

„Reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă moldovenești, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern”, se mai arată în comunicatul de presă al Băncii Naționale

Amintim că o BNM a făcut publică doar o sinteză a celui de-al doilea raport Kroll în este dezvăluit modul în care au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Totuși, sinteza nu conține numele beneficiarilor finali ai banilor delapidați din sistemul bancar.

Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
Scenariile prin care se preluau afacerile în era lui Plahotniuc 12.06.2020 16:43 15551 Scenariile prin care se preluau afacerile în era lui Plahotniuc
VIDEO // Noi imagini în care Dodon se laudă lui Plahotniuc cum „striga” la Kozak 05.06.2020 12:39 16264 VIDEO // Noi imagini în care Dodon se laudă lui Plahotniuc cum „striga” la Kozak
VIDEO // Noi FILMĂRI cu Dodon, Plahotniuc și Iaralov. Șeful statului povestește că merge la RAPORT la conducerea Federației Ruse: „Eu scriam notele lui Putin...” 05.06.2020 11:38 18447 VIDEO // Noi FILMĂRI cu Dodon, Plahotniuc și Iaralov. Șeful statului povestește că merge la RAPORT la conducerea Federației Ruse: „Eu scriam notele lui Putin...”
DOC // Platon ar cere DESPĂGUBIRI de 250 de MILIOANE de dolari de la R. Moldova, prin intermediul juriștilor săi 02.06.2020 16:18 13966 DOC // Platon ar cere DESPĂGUBIRI de 250 de MILIOANE de dolari de la R. Moldova, prin intermediul juriștilor săi
VIDEO // Acuzații fără precedent la adresa lui Andrian Candu: „Arhitect al schemei de furt al MILIARDULUI”. Premierul Chicu a explicat cum a avut loc „jaful secolului” și ce rol ar fi avut fostul ministru al Economiei 29.05.2020 14:15 5140 VIDEO // Acuzații fără precedent la adresa lui Andrian Candu: „Arhitect al schemei de furt al MILIARDULUI”. Premierul Chicu a explicat cum a avut loc „jaful secolului” și ce rol ar fi avut fostul ministru al Economiei
VIDEO // O nouă scurgere de informații de la discuția lui Platon cu procurorii, inclusiv cu Stoianoglo. Veaceslav Platon sugerează că va lăsa Banca Transilvania fără ACȚIUNI. Procurorul general: „Slava, eto po banditski” 29.05.2020 09:59 11470 VIDEO // O nouă scurgere de informații de la discuția lui Platon cu procurorii, inclusiv cu Stoianoglo. Veaceslav Platon sugerează că va lăsa Banca Transilvania fără ACȚIUNI. Procurorul general: „Slava, eto po banditski”
Inconsecvența Pocuraturii Generale în legătură cu imaginile în care apar Platon și Stoianoglo. În ce dosar a fost, totuși, audiat Veaceslav Platon 28.05.2020 17:00 2553 Inconsecvența Pocuraturii Generale în legătură cu imaginile în care apar Platon și Stoianoglo. În ce dosar a fost, totuși, audiat Veaceslav Platon
DOC // Proaspătul președinte al CSM, care ar fi fost instalat de Dodon în fruntea instituției, a lăsat un INVESTITOR străin fără afacere. R. Moldova riscă o CONDAMNARE la CtEDO 26.05.2020 14:39 2726 DOC // Proaspătul președinte al CSM, care ar fi fost instalat de Dodon în fruntea instituției, a lăsat un INVESTITOR străin fără afacere. R. Moldova riscă o CONDAMNARE la CtEDO
LIVE VIDEO Protest la Curtea de Apel Cahul „împotriva abuzurilor” în dosarul lui Ilan Șor. Marina Tauber: „Judecătorii nu permit jurnaliștilor să filmeze, iar oamenii nu sunt lăsați să protesteze pașnic” 22.05.2020 15:09 2536 LIVE VIDEO Protest la Curtea de Apel Cahul „împotriva abuzurilor” în dosarul lui Ilan Șor. Marina Tauber: „Judecătorii nu permit jurnaliștilor să filmeze, iar oamenii nu sunt lăsați să protesteze pașnic”
DOC // Președintele Dodon este acuzat că vrea să pună cruce pe anii de pușcărie ai lui Veaceslav Platon 20.05.2020 18:10 2496 DOC // Președintele Dodon este acuzat că vrea să pună cruce pe anii de pușcărie ai lui Veaceslav Platon
VIDEO // Imagini cu o ȘACOȘĂ în care ar fi fost între 600 și 800 de mii de euro, care ar fi ajuns la Dodon în ziua când negocia cu Plahotniuc crearea unei noi coaliții de guvernare și FEDERALIZAREA R. Moldova 18.05.2020 11:12 8101 VIDEO // Imagini cu o ȘACOȘĂ în care ar fi fost între 600 și 800 de mii de euro, care ar fi ajuns la Dodon în ziua când negocia cu Plahotniuc crearea unei noi coaliții de guvernare și FEDERALIZAREA R. Moldova
Dodon, de aceeași părere cu Șor în privința Raportului Kroll: „A fost o filieră GREȘITĂ, pentru ca organele de stat să se ocupe cu altceva” 14.05.2020 16:48 1744 Dodon, de aceeași părere cu Șor în privința Raportului Kroll: „A fost o filieră GREȘITĂ, pentru ca organele de stat să se ocupe cu altceva”
Top stiri
Guvernul britanic ia în calcul interzicerea Vinted și eBay pentru cei sub 16 ani 08.11.2026 13:23 316 Guvernul britanic ia în calcul interzicerea Vinted și eBay pentru cei sub 16 ani
Atacul armat din Cracovia: printre răniți, cetățeni britanici, portughezi, ruși, germani și austrieci 08.11.2026 12:46 424 Atacul armat din Cracovia: printre răniți, cetățeni britanici, portughezi, ruși, germani și austrieci
Horoscopul zilei 08.11.2026 08.11.2026 12:07 513 Horoscopul zilei 08.11.2026
Peste 600.000 de oameni fără curent după un atac rus asupra infrastructurii energetice din Ucraina 08.11.2026 11:33 448 Peste 600.000 de oameni fără curent după un atac rus asupra infrastructurii energetice din Ucraina
Hackerii susțin că datele divulgate ar indica până la 450.000 de morți în războiul din Ucraina 08.11.2026 09:23 702 Hackerii susțin că datele divulgate ar indica până la 450.000 de morți în războiul din Ucraina
Iranul anunță că alte două petroliere au luat foc în strâmtoarea Ormuz 08.11.2026 08:54 515 Iranul anunță că alte două petroliere au luat foc în strâmtoarea Ormuz
Cutremur de 5,7 în centrul Japoniei: peste 20 de persoane au fost rănite 08.11.2026 07:45 557 Cutremur de 5,7 în centrul Japoniei: peste 20 de persoane au fost rănite
Zaharova susține că europenii nu au ce căuta la negocierile privind Ucraina 08.11.2026 06:35 694 Zaharova susține că europenii nu au ce căuta la negocierile privind Ucraina
Doi polițiști răniți în atacul armat de la Cracovia sunt stabili; atacatorul, în stare critică 08.11.2026 06:23 581 Doi polițiști răniți în atacul armat de la Cracovia sunt stabili; atacatorul, în stare critică
Poate remake-ul Zelda să redea magia jocului original? 08.11.2026 03:44 617 Poate remake-ul Zelda să redea magia jocului original?
Atacul armat din Cracovia: un britanic printre victime, iar trei cadavre au fost găsite în casa suspectului 08.11.2026 01:46 932 Atacul armat din Cracovia: un britanic printre victime, iar trei cadavre au fost găsite în casa suspectului
Polonia declară două zile de doliu național după atacul armat de la Cracovia 08.11.2026 01:24 731 Polonia declară două zile de doliu național după atacul armat de la Cracovia
Două aparate de zbor de tip aerostat au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova 08.11.2026 00:38 764 Două aparate de zbor de tip aerostat au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova
Marian Neacșu: România este pregătită să sprijine polițiștii și salvatorii polonezi după atacul din Cracovia 08.11.2026 00:27 753 Marian Neacșu: România este pregătită să sprijine polițiștii și salvatorii polonezi după atacul din Cracovia
Vremea în Moldova, 8–14 noiembrie: de la brumă la zile mai calde 07.11.2026 22:39 843 Vremea în Moldova, 8–14 noiembrie: de la brumă la zile mai calde
Cracovia, în doliu după atacul armat soldat cu șase morți 07.11.2026 22:16 850 Cracovia, în doliu după atacul armat soldat cu șase morți
Niculescu transmite condoleanțe după atacul armat din Cracovia, soldat cu cinci morți 07.11.2026 21:52 710 Niculescu transmite condoleanțe după atacul armat din Cracovia, soldat cu cinci morți
Nicuşor Dan, solidar cu Polonia după atacul armat din Cracovia 07.11.2026 21:28 739 Nicuşor Dan, solidar cu Polonia după atacul armat din Cracovia
Zelenski, după atacul armat din Cracovia: Ucraina este solidară cu Polonia 07.11.2026 21:08 716 Zelenski, după atacul armat din Cracovia: Ucraina este solidară cu Polonia
Atac armat la Cracovia: „Polonia nu este singură”, transmite șefa diplomației UE 07.11.2026 21:06 757 Atac armat la Cracovia: „Polonia nu este singură”, transmite șefa diplomației UE
Donald Tusk merge la Cracovia după atacul armat și le cere politicienilor să nu exploateze tragedia 07.11.2026 21:05 804 Donald Tusk merge la Cracovia după atacul armat și le cere politicienilor să nu exploateze tragedia
Dan Neculaescu, după atacul armat din Cracovia: România este alături de Polonia 07.11.2026 20:00 776 Dan Neculaescu, după atacul armat din Cracovia: România este alături de Polonia
Cinci persoane ucise într-un atac armat în centrul Cracoviei. Tusk: Poliția anchetează circumstanțele 07.11.2026 18:52 853 Cinci persoane ucise într-un atac armat în centrul Cracoviei. Tusk: Poliția anchetează circumstanțele
Moldova, pe locul 67 în clasamentul puterii de cumpărare a salariilor în 2026 07.11.2026 18:26 958 Moldova, pe locul 67 în clasamentul puterii de cumpărare a salariilor în 2026
Bulgaria: rămășițe umane găsite pe petrolierul lovit de o dronă în Marea Neagră 07.11.2026 18:05 775 Bulgaria: rămășițe umane găsite pe petrolierul lovit de o dronă în Marea Neagră
Zelenski afirmă că Rusia a lovit infrastructura energetică ucraineană cu rachete nord-coreene 07.11.2026 18:02 997 Zelenski afirmă că Rusia a lovit infrastructura energetică ucraineană cu rachete nord-coreene
Vezi mai multe
Actualitate
Guvernul britanic ia în calcul interzicerea Vinted și eBay pentru cei sub 16 ani
Guvernul britanic ia în calcul interzicerea Vinted și eBay pentru cei sub 16 ani
Atacul armat din Cracovia: printre răniți, cetățeni britanici, portughezi, ruși, germani și austrieci
Atacul armat din Cracovia: printre răniți, cetățeni britanici, portughezi, ruși, germani și austrieci
Horoscopul zilei 08.11.2026
Horoscopul zilei 08.11.2026
Peste 600.000 de oameni fără curent după un atac rus asupra infrastructurii energetice din Ucraina
Peste 600.000 de oameni fără curent după un atac rus asupra infrastructurii energetice din Ucraina
Hackerii susțin că datele divulgate ar indica până la 450.000 de morți în războiul din Ucraina
Hackerii susțin că datele divulgate ar indica până la 450.000 de morți în războiul din Ucraina
Iranul anunță că alte două petroliere au luat foc în strâmtoarea Ormuz
Iranul anunță că alte două petroliere au luat foc în strâmtoarea Ormuz
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Stiri
VIDEO // Imunitatea nu este un scut pentru TRĂDARE DE ȚARĂ! Premierul Tofan, reacție dură după ce deputații Costiuc și Stefanco au dat buzna în Portul Giurgiulești: „Sunteți gata să dați foc la țară” VIDEO // Imunitatea nu este un scut pentru TRĂDARE DE ȚARĂ! Premierul Tofan, reacție dură după ce deputații Costiuc și Stefanco au dat buzna în Portul Giurgiulești: „Sunteți gata să dați foc la țară”
Premierul Tofan anticipează un adevărat ASEDIU asupra țării noastre: „R. Moldova vrea să încheie negocierile de aderare la UE în 2028, dar PRESIUNILE vor crește pe măsură ce ne apropiem de obiectiv” Premierul Tofan anticipează un adevărat ASEDIU asupra țării noastre: „R. Moldova vrea să încheie negocierile de aderare la UE în 2028, dar PRESIUNILE vor crește pe măsură ce ne apropiem de obiectiv”
Schimbare la 180 de grade // România, catalogată drept „stat străin” de către „unionistul” Vasile Costiuc. Reacții tăioase pe scena politică după atacurile la adresa investitorului din Constanța Schimbare la 180 de grade // România, catalogată drept „stat străin” de către „unionistul” Vasile Costiuc. Reacții tăioase pe scena politică după atacurile la adresa investitorului din Constanța
Ex-premier al R. Moldova, apel ULTIMATIV către Tiraspol și locuitorii din stânga Nistrului: „A venit timpul să vă hotărâți - cu Rusia pe vecie sau cu Moldova în Europa? Chișinăul nu va accepta un „pachet de blocaj” în drumul spre UE” Ex-premier al R. Moldova, apel ULTIMATIV către Tiraspol și locuitorii din stânga Nistrului: „A venit timpul să vă hotărâți - cu Rusia pe vecie sau cu Moldova în Europa? Chișinăul nu va accepta un „pachet de blocaj” în drumul spre UE”
Mincinosul Krasnoselski, decorat de Putin la Moscova, nu s-ar mai întoarce la Tiraspol. Vasile Tofan: „Și-a făcut planuri să rămână în Rusia. Noi îi spunem să revină, dacă ține la ce a făcut în așa-zisa republică” Mincinosul Krasnoselski, decorat de Putin la Moscova, nu s-ar mai întoarce la Tiraspol. Vasile Tofan: „Și-a făcut planuri să rămână în Rusia. Noi îi spunem să revină, dacă ține la ce a făcut în așa-zisa republică”
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.11 1 USD 17.92 1 RON 3.77 1 RUB 0.22 1 UAH 0.39 Curs BNM din 08.11.2026
Sondaj
100 de zile cu Guvernul Tofan: Ce notă îi acordați pentru activitatea de până acum?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site