Percheziții de amploare într-un dosar de spălare de bani. O persoană a dat un tun financiar de 80 de MILIOANE de lei, după ce și-a însușit ilegal 75% la sută din activele statului deținute într-o fabrică din nordul R. Moldova

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au desfășurat, în dimineața zilei de joi, zece percheziții într-o cauză penală pornită pe fapte de spălare de bani, după ce un grup de persane și-ar fi însușit 75,11% din patrimoniul R. Moldova deținut în cadrul societății pe acțiuni „Mioara” din municipiul Bălți.

O persoană din grupul implicat în schema de spălare de bani, care este unul dintre figuranții de bază ce a intrat în proprietatea bunurilor statului, a fost reținută, urmând a fi audiată și plasată în izolator.

Potrivit CNA, un grup de persoane cu diverse funcții în cadrul societății pe acțiuni menționate, în care statul deținea 75,11%, constituit dintr-un complex de construcții de producere și un teren de 8 ha amplasate în Bălți, și-ar fi însușit acest pachet de acțiuni, iar ulterior cei implicați au efectuat tranzacții încrucișate și au încheiat împrumuturi păguboase.

Deși faptele de însușire a proprietății statului R. Moldova au fost constatate printr-o decizie definitivă și irevocabilă a Curții Supreme de Justiție în anul 2016, grupul de persoane a intrat în proprietatea bunurilor imobile și a vândut o parte din acestea cu 80 de milioane de lei, bani de care urma să beneficieze statul.