Swissleaks // Fiscul francez va face publice numele cetățenilor români care au conturi secrete în HSBC

Fiscul francez va trimite către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) o listă a cetățenilor români care au avut sau încă mai au conturi secrete la banca HSBC. Lista urmează să fie primită de șeful ANAF, Gelu Diaconu, în cursul acestei luni, potrivit unor surse guvernamentale citate de Revista 22.

Documentul va fi utilizat pentru a vedea dacă există oameni politici sau înalți funcționari care nu au scris despre acestea în declarațiile de avere, ca urmare a unei investigații realizate de „Le Monde” care a culminat cu un scandal supranumit „Swissleaks".

Aceasta făcea referire la evaziunea fiscală de pe teritoriul european, încurajată de banca HSBC.

În 2011, Fiscul a început să controleze marile averi de peste 20 de milioane de euro a circa 400 de cetățeni români.

Jurnaliștii implicați în această anchetă au dezvăluit că printre cetățenii români cu conturi la cea mai mare bancă din Europa s-ar afla Viorel Hrebenciuc, Daniela Florentina Ganea (soția lui Mihai Tănăsescu), Ionuț Costea (cumnatul lui Mircea Geoană), omul de afaceri Vladimir Cohn și magnatul imobiliar Sorin Crețeanu.

Amintim că în aceeași bancă avea deschis un cont secret și un cetățean din R. Moldova.