Schemă pusă la cale de foști angajați ai fiscului: Milioane de lei din veniturile restaurantelor, neachitate la stat

Un grup de întreprinzători, care gestionează peste zece restaurante și cafenele din Chișinău, împreună cu foști angajați ai fiscului ar fi încasat, în perioada 2015 - până în prezent, venituri de peste 18 milioane de lei, bani pe care nu i-au declarat și, astfel, nu au achitt impozite la stat în sumă de peste 5,76 de milioane de lei.

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale au efectuat, ieri, 27 de percheziții în cadrul acestei cauze penale pornite pentru evaziune fiscală, în proporții deosebit de mari.

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate 209 157 lei, pentru o zi de activitate (necontabilizate corespunzător), calculatoare, aparate de casă, suporturi electronice pe care se păstrează evidența contabilă, documente fiscale și documente contabile, înscrisuri de ciornă etc.

Totodată, au fost reținute trei persoane care sunt bănuite de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.

Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele riscă până la 6 ani sau o amendă de până la 267 500 de lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

De asemenea, restaurantele care au admis încălcări riscă amenzi usturătoate și chiar lichidarea acestora.