Peste 35,9 MILIOANE de euro pentru Plahotniuc de la SA „Metalferos”: Procurorii anunță că au expediat cauza penală cu opt inculpați în judecată

Firme controlate de Vlad Plahotniuc, conectate la SA „Metalferos”, au cauzat statului, în perioada anilor 2018 - 2019, daune în sumă de peste 736,5 milioane de lei sau peste 35,9 milioane de euro.

Procuratura Generală anunță că a expediat în instanța de judecată o cauză penală disjunsă din dosarul care vizează SA „Metalferos” în care opt persoane sunt învinuite de crearea și conducerea unui grup criminal organizat, escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari și de spălare de bani, săvârșită de un grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari.

Schema funcționa în felul următor - firmele cumpărau metale de la SA „Metalferos” la un preț diminuat și le exportau în străinătate, comercializându-le la prețuri mult mai mari, diferența fiind însușită de membrii grupării criminale.

Citește și: VIDEO // Procurorul general oferă DETALII despre dosarul „Metalferos”: Prejudicii de 1,2 MILIARDE de lei pentru bugetul de stat, „afacerea” Plahotniuc și „scurgerile” de informații

„În perioada anilor 2018-2019, conducătorul grupului criminal organizat în complicitate cu directorul SA „Metalferos” de atunci a acceptat realizarea planului infracțional elaborat de către conducătorul organizației criminale și a semnat contractele de cumpărare a metalelor feroase și neferoase de către SA „Metalferos” nemijlocit de la agenții economici administrați și gestionați, direct sau prin persoanele interpuse, de către conducătorul grupului criminal organizat, cărora li s-a oferit în mod intenționat un preț mai avantajos decât celorlalți agenți economici cu care, la fel, au fost semnate de către SA „Metalferos” contracte de livrare a metalelor. În baza contractelor semnate, pe conturile bancare ale agenților economici gestionați prin intermediari sau nemijlocit de către conducătorul grupului criminal organizat, SA „Metalferos” a transferat, în diferite perioade de tim, mijloace bănești, procurând de la aceste entități metal feros și neferos”, se arată într-un comunicat de presă al Procuraturii Generale.

Procurorii precizează că urmărirea penală continuă în privința celorlalte patru grupuri criminale organizate care tot au stors bani din SA „Metalferos”, inclusiv în privința conducătorului organizației criminale, Vlad Plahotniuc.

„La momentul actual, procurorii întreprind toate măsurile necesare în vederea identificării tuturor figuranților, administrării probatoriului, precum și, după caz, indisponibilizării bunurilor infracționale, în vederea asigurării confiscării lor”, încheie comunicatul Procuraturii Generale.