PA a terminat urmărirea penală pe numele unui alt fost viceguvernator al BNM, învinuit de implicare în frauda bancară: „A înlăturat obstacolele și a acordat instrumentele necesare pentru sustragerea banilor din BEM, Banca Socială și Unibank”

Procuratura Anticorupție (PA) anunță că a terminat urmărirea penală în privința unui alt fost viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), care ar fi ajutat, în 2014, organizația criminală condusă de Vladimir Plahotniuc, la delapidarea sistemului bancar al R. Moldova.

Procurorii învinuiesc fostul viceguvernator de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală, precum şi de spălarea banilor, săvârșită de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari, infracțiuni pedepsite cu până la 15 ani de închisoare și amenzi usturătoare.

Mai exact, acuzatorii de stat au constatat că viceguvernatorul respectiv era afiliat organizației criminale conduse de către Vladimir Plahotniuc, era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv cel condus de Ilan Șor, care controla cele trei bănci implicate în jaful bancar - Unibank, Banca Socială și Banca de Economii.

„Prin urmare, pe parcursul anului 2014, viceguvernatorul BNM, în calitate de persoană afiliată organizației criminale, a înlăturat obstacolele și a acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC Unibank SA, BC Banca Socială SA și Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci. Aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă a circa 2 544 782 105 de lei și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și al altor state”, arată un comunicat al PA.

Menționăm că, în septembrie 2022, Procuratura Anticorupție a trimis în judecată episodul din dosarul penal care vizează frauda bancară în cadrul căruia erau vizaţi un ex-guvernator şi un alt ex-viceguvernator de la BNM.

Totodată, pe 25 ianuarie 2023, Procuratura Anticorupție a terminat urmărirea penală pe un alt episod din dosarul penal privind jaful bancar în privința lui Vladimir Andronachi, precum și a unui complice al acestuia.

Celelalte episoade care țin de același dosar mai sunt investigate de către procurori.