O echipă de experți de la „Moneyval” va analiza situația în domeniul SPĂLĂRII BANILOR din R. Moldova

O echipă de evaluare „Moneyval” din cadrul Comitetului de profil al Consiliului Europei se află în R. Moldova pentru a analiza situația în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, iar în prima jumătate a anului 2019 va prezenta un raport.

Echipa de evaluare „Moneyval”, care se va afla în republica noastră până la 12 octombrie curent, va avea şedinţe de lucru cu reprezentanţii autorităţilor implicate în procesul de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului la nivel naţional.

Delegația de la „Moneyval” a avut o întrevedere cu premierul Pavel Filip. Acesta a precizat că experiența echipei de la „Moneyval” e foarte importantă pentru stabilirea acțiunilor de viitor.

„Vom prezenta toate informațiile necesare, iar acolo unde vor fi întrebări, vom veni cu explicații. Suntem hotărâți să luăm toate măsurile necesare pentru a nu admite spălarea banilor și evaziunile fiscale”, a spus premierul.

Oficialul a mai adăugat că, în ultimii doi ani, Executivul a întreprins mai multe acțiuni pentru stabilizarea sistemului bancar, îmbunătățirea mediului de afaceri, dar și intensificarea acțiunilor privind contracararea corupției, a spălării banilor și fraudelor.