Numeroși agricultori din R. Moldova au dat de BELEA: Parte a unei scheme de spălare a banilor în sumă de 65 de milioane de lei

Numeroși agricultori din R. Moldova, în special producători de mere, sunt chemați pe rând în fața procurorilor pentru a explica cui și cum și-au vândut produsele în ultimele luni.

Procurorii anunță că au deconspirat o schemă de spălare a banilor și evaziune fiscală, pusă la cale de un grup organizat în Chișinău, în care participau și multe gospodării țărănești sau întreprinderi individuale din R. Moldova.

Mai exact, agricultorii evitau perfectarea unor documente fiscale atunci când comercializau marfa acestui grup din Chișinău care le achita bani cash. Ulterior, acest grup legaliza marfa pe care chipurile o cumpăra permanent de la șapte persoane social-vulnerabile, cărora le-a înmânat carduri. Marfa era dusă la întreprinderile de prelucrare a produselor agricole, care transferau banii către cele șapte persoane, chipurile vânzători de mere sau produse chimice. Aceștia mergeau de regulă la trei bănci din Chișinău, scoteau banii și îi transmiteau grupării organizate.

Pentru acest serviciu, persoanele nevoiașe primeau un comision de 0,5% din sumele retrase de la bancă, iar gruparea își lăsa 9% din aceste sume, restul banilor ajungând la proprietarii de facto ai producției vândute.

Procurorul Vitalie Busuioc a anunțat astăzi, într-o conferință de presă, că suma banilor spălați prin această schemă se ridică la 65 de milioane de lei, fiind evitate plăți de șase milioane de lei la bugetul de stat.

Patru membri ai grupării au fost reținuți la finele lunii ianuarie curent, la alți opt le-a fost înaintată învinuirea, iar alți doi au calitate de bănuiți.

Dacă vor fi găsiți vinovați, membrii grupării riscă de la cinci până la zece ani de închisoare.