Nouă mașini de LUX, în valoare de aproape 18 milioane de lei, introduse în R. Moldova cu documente veridice, dar exportate cu acte false: 13 percheziții efectuate de oamenii legii

Aduceau în R. Moldova mașini de lux, iar ulterior le duceau peste hotare, prezentând la vamă documente neveridice.

Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare al Serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au efectuat astăzi 13 percheziții la unii agenți economici și persoane fizice atât în municipiul Chișinău, cât și în alte localități din republică, în baza unei cauze penale de comitere a infracțiunii de contrabandă cu folosirea frauduloasă a actelor.

Potrivit materialelor cauzei penale, persoane fizice, precum și factorii de decizie ai unor agenți economici sunt bănuiți de contrabandă comisă de două sau mai multe persoane, manifestată prin trecere peste frontiera vamală a Republicii Moldova a automobilelor de lux, cu folosirea frauduloasă a documentelor, declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei.

„Conform schemei, agenții economici au procurat de la dealer-ul oficial nouă mijloace de transport, importate în Republica Moldova în regim vamal „import definitiv”. Potrivit actelor atașate la declarațiile vamale, dealer-ul oficial declară anul de fabricare 2021 - 2022. Ulterior, acești agenți economici au depus la organul vamal cinci declarații vamale de export, iar cele nouă mijloace de transport sunt exportate din Republica Moldova, fiind declarate cu anul de fabricare 2022 - 2023. La declarațiile vamale de export au fost atașate certificatele de înmatriculare provizorie pentru cele nouă mijloace de transport, cu anul de fabricare 2022 și, respectiv, 2023”, explică Serviciul Vamal.

Valoarea declarată a celor nouă mijloace de transport este de 17 802 104 lei.

Acțiunile procesual-penale continuă, iar persoanele bănuite sunt cercetate în libertate.