NOI bănuiţi în dosarele fraudelor de la BEM

Un alt vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie (CA) al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi un membru al acesteia, precum şi doi membri ai CA al Băncii de Economii au fost citaţi pentru audieri la procurorii anticorupţie. Aceştia au fost citaţi pentru a li se aduce la cunoştinţă ordonanţa de bănuit în comiterea infracţiunii de neglijenţă şi, respectiv, abuz în serviciu.

Funcţionarii CNPF sunt cercetaţi în cadrul investigaţiei extinse şi sunt bănuiţi că au comis neglijenţă la votarea modificărilor în Registrul de Stat al Valorilor Mobiliare, fapt care a condus la înregistrarea emisiei suplimentare de acţiuni la „Banca de Economii” SA.

Totodată, alţi doi membri ai Consiliului de administraţie al BEM au fost audiaţi în cadrul dosarului ce vizează devalizarea băncii. Aceştia sunt bănuiţi de abuz în serviciu, soldat cu cauzarea unor prejudicii în proporţii deosebit de mari instituţiei bancare.

În cadrul acestui dosar, investigaţiile procurorilor vizează foşti preşedinţi ai consiliilor de administrare a băncilor, actuali şi foşti membri ai consiliilor, dar şi agenţi economici care au beneficiat de creditele acordate cu pretinse încălcări.

Până în prezent, procurorii au efectuat un şir de acţiuni de urmărire penală, inclusiv percheziţii şi arestări, iar la această etapă zece persoane au statut de învinuit, inclusiv fostul preşedinte al CA al BEM, Ilan Şor.

Acum o lună, PG a anunțat că a expediat în judecată încă un dosar pentru fraudele de la BEM. Este al zecelea la număr. Urmărirea penală a fost în privința altor cinci foşti membri ai Comitetului de creditare al BC „Banca de Economii” SA (BEM), acuzaţi de încălcarea regulilor de creditare, fapt ce a cauzat insituției daune în proporții deosebit de mari.

În total, Procuratura Anticorupţie a expediat în instanţa de judecată zece cauze penale de învinuire a inculpaţilor de comiterea mai multor episoade de acordare a creditelor neperformante din sursele BEM.