Lupta împotriva spălării banilor, mai eficientă în R. Moldova odată cu implementarea sistemului goAML, utilizat de numeroase țări pentru analiza și raportarea tranzacțiilor financiare suspecte

Autoritățile de la Chișinău vor putea lupta mai eficient împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, datorită implementării unui program informatic avansat.

Este vorba despre sistemului goAML, utilizat de numeroase țări pentru analiza și raportarea tranzacțiilor financiare suspecte.

Guvernul a aprobat Acordul a fost încheiat în februarie 2025 între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Agenția ONU pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC). Prin acest parteneriat, R. Moldova va beneficia de suport în instalarea și operarea sistemului goAML, de la configurare și pregătirea personalului până la mentenanța tehnică.

Sistemul goAML va permite autorităților noastre să detecteze mai rapid și mai precis cazurile de criminalitate financiară.

Costurile de instalare și întreținere ale sistemului în primii doi ani vor fi suportate integral de un proiect finanțat de UNODC alături de Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.