VIDEO // Procurorii spun că au ANIHILAT o grupare criminală specializată în FRAUDE fiscale de PROPORȚII

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale în comun cu ofițerii Direcției investigare fraude economice a INI au deconspirat activitatea unui grup criminal organizat, care administra și dirija mai multe întreprinderi, suspecte de fraudarea bugetului public național prin implementarea unor scheme de evaziune fiscală.

Oamenii legii au stabilit că din gruparea criminală făceau parte aproximativ zece persoane care ar fi indicat în facturi date eronate despre achiziționarea unor produse agricole. Ca urmare a activităților infracționale desfășurate în perioada anilor 2015- 2017, a fost cauzat un prejudiciu de 8,3 milioane de lei, doar la capitolul TVA, bugetului public național.

Astfel, la 20 martie 2017 procurorii PCCOCS împreuna cu ofițerii INI, au reținut liderul grupului criminal, împreună cu alți doi angajați cu vârste cuprinse între 40 și 50 de ani, domiciliați în municipiul Bălți, fiind suspectați de evaziune fiscală.

De asemenea, la 20 martie curent, au fost efectuate 21 de percheziții la domiciliile, în automobilele figuranților, precum și în oficiile companiilor implicate în schema infracțională.

În rezultat, au fost depistate și ridicate ștampile, acte de achiziții a produselor cerealiere în care erau introduse date false, copiile buletinelor de identitate a persoanelor ce erau indicate în aceste acte, agende și caiete cu înscrisuri de ciornă ce atestă activitatea infracțională, suporturi electronice pe care sunt stocate informații privind rulajele de mărfuri și mijloace bănești nereflectate în evidența contabilă, precum și lipsa de cereale, aflată la balanța contabilă.

Angajații companiilor implicate în schema infracțională au confirmat inexistența unor cumpăprături reflectate în documentele contabile și au spus că au denaturat datele privind activitatea întreprinderilor la indicația liderului grupului criminal.

Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore și, dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedeapsă cu închisoare de până la 6 ani.