14:17:47 22.07.2019
 
Stiri

INVESTIGAȚIE // Sectorul bancar din R. Moldova, câmp de LUPTĂ dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile

Anticorupție 29.07.2016 12:24 Vizualizări4618 Autor: Ziarul National
INVESTIGAȚIE // Sectorul bancar din R. Moldova, câmp de LUPTĂ dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile rise.md

Sectorul bancar din Republica Moldova a devenit un câmp de luptă dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile în spatele unor companii înregistrate în paradisuri fiscale. Miza este mare.

Autoritățile încearcă să curețe sistemul, dar nu pot face prea multe, în condițiile în care băncile sunt controlate de companii offshore în spatele cărora se ascund proprietarii reali. În același timp, acești proprietari încearcă să-și mărească influența asupra băncilor.

Lupta se dă pe mai multe fronturi, inclusiv la Curtea de Arbitraj de la Stockholm. RISE Moldova a investigat acest război bancar și prezintă cum una dintre cele mai mari bănci din Moldova, „Moldova Agroindbank”, a devenit ținta vânătorilor de bănci.

Unul dintre ei este Veaceslav Platon, reținut luni la Kiev, care i-a donat fiului său de doar 19 ani 40 de milioane de dolari pentru a procura acțiuni de la această bancă.

Potrivit reporterilor de la Rise, în acest caz a fost folosită aceeași schemă ca și în cazul spălării celor 20 de miliarde de dolari prin intermediul judecătoriilor și băncilor din R. Moldova.

Vedeți întreaga investigație AICI.

Prietenii tăi merită să știe ASTA!



Comentarii
Promo
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
22.07.2019 09:21 Nicolae Negru „Cazul moldovenesc”

19.07.2019 09:12 Nicolae Negru De la post-comunism la post-plahotniu...

15.07.2019 09:23 Nicolae Negru Îi va telefona Putin Maiei Sandu?

Meteo in Moldova
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Credeți că deputații din R. Moldova trebuiau să voteze PENTRU reîntoarcerea dreptului de vot Federației Ruse la APCE?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2018. Toate drepturile sunt rezervate

Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md