INVESTIGAȚIE // Oligarhii lui Ianukovici s-au extins la București

nasul.tv

O investigaţie riseproject.ro, publicată sub eticheta „BANII DICTATORILOR”, scoate la lumină informaţii foarte interesante despre firme deschise în România de oameni de afaceri importanţi din Ucraina.

Rinat Ahmetov, oligarhul care îl sprijină pe fostul președinte ucrainean Ianukovici, a înființat o firmă la București, acum o lună, în timp ce protestele se intensificau la Kiev. Partenerii lui Ahmetov în afacerea de la București sunt alți doi oligarhi din Ucraina. Primul, Vadim Novinsky, este și el miliardar, parlamentar și aliat al fostului președinte Victor Ianukovici. În România, parlamentarul ucrainean a fost implicat în compania careia i-au aparținut terenurile de la Pungești, locul unde caută acum Chevron gaze. Cel de-al doilea, Andrey Klyamko, are afaceri cu produse metalurgice, în industria minieră, dar se ocupă și cu alte investiții și servicii financiare”, scrie riseproject.ro

Personajele din spatele acestei companii românești duc spre o afacere elvețiană a familiei Ianukovici, investigată de câteva săptămâni de către procurorii din Geneva, mai spune sursa citată.

La nivelul mai multor state UE au început acțiuni oficiale pentru identificarea și înghețarea conturilor bancare și a proprietăților deținute de familia președintelui fugar și de acoliții săi.

Procurorii elvețieni au descins la birourile unei firme controlate de Aleksandr Ianukovici, fiul fostului președinte ucrainean, ridicând documente într-o investigație privind operațiuni de spălare de bani. Agențiile internaționale de presă au identificat această companie ca fiind Mako Trading, o firmă înființată în 2011, în Geneva, de fiul fostului președinte ucrainean. A doua zi, pe 28 februarie, autoritățile elvețiene au anunțat înghețarea bunurilor deținute de foști demnitari de la Kiev, în frunte cu Victor Ianukovici.

Operațiunile comerciale ale Mako Trading, în mare parte tranzacții cu cărbune, au adus familiei Ianukovici venituri de peste 5,6 milioane de dolari în 2013, cu doar patru angajați. Firma elvețiană MAKO este însă parte dintr-un conglomerat de companii controlat de fiul președintelui, conglomerat care, potrivit Forbes Ucraina, a făcut afaceri de sute de milioane de dolari mai ales din contracte derulate cu statul ucrainean.

Cel care a administrat compania în numele lui Ianukovici junior este un personaj numit Felix Blitshteyn, 44 de ani, un fost angajat al magnatului Rinat Ahmetov. Acesta este unul dintre cei mai bogați și mai controversați afaceriști din Ucraina și este văzut drept unul dintre principalii susținători ai fostului președinte Ianukovici.

București, o lună mai devreme

Ahmetov, Klyamko și Novinsky au înființat firma românească Metinvest Carpathia SRL, cu sediul la câteva sute de metri de Piața Alba Iulia din Capitală. Miliardarii nu figurează personal în actele firmei bucureștene, ci se află în spatele companiilor care controlează firma românească: Metinvest BV Olanda și, respectiv, Metinvest International SA Geneva. Ultima este fosta companie Leman Commodities, înființată în 1997, de același Felix Blitshteyn, și vândută zece ani mai târziu lui Ahmetov. După preluare, Leman Commodities s-a transformat în Metinvest International SA, devenind o companie cheie în holdingul magnatului, cu Blitshtein în rol de director general. Mai apoi, locul lui Blishteyn în conducerea companiei Metinvest International a fost preluat de Joseph Eric Riedweg, un consultant elvețian, și un vechi partener cu Blitshteyn în Geneva. Cei doi sunt și astăzi parteneri în compania Partifina SA din Geneva, cu sediul în același loc cu afacerea familiei Ianukovici, Mako Trading.

Compania care a demarat afacerea gazelor de șist de la Pungești a trecut și ea prin mâna oligarhilor lui Ianukovici.