Ilan Șor, trimis în judecată pentru finanțarea ilegală a partidului ALDE cu 452.700 de dolari

CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a trimis cauza în instanță, pentru examinare în fond, în privința fostului deputat Ilan Șor. Acesta este acuzat de infracțiunile prevăzute la art. 42 alin. (3) și art. 181³ din Codul penal, care vizează organizarea finanțării ilegale a partidelor politice din surse interzise de lege, în proporții mari. De asemenea, i se impută infracțiunea prevăzută la art. 42 alin. (3) și (4) și art. 181² alin. (5) din Codul penal, privind acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic de la un grup criminal organizat, în calitate de organizator și instigator.

Potrivit probelor acumulate de Procuratura Anticorupție împreună cu Centrul Național Anticorupție, Ilan Șor, în calitate de lider al grupului criminal „Șor”, l-ar fi determinat pe deputatul Alexandr Nesterovschi să încerce să o convingă pe Arina Spătaru să preia conducerea unui partid politic cu viziuni proeuropene. Partidul urma să fie finanțat de grupul criminal organizat condus de Șor și să acționeze în interesul acestuia. Pentru aceste acțiuni, Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei.

După ce Arina Spătaru ar fi acceptat să reprezinte partidul, învinuitul ar fi identificat și instigat alte două persoane, condamnate ulterior în baza unor acorduri de recunoaștere a vinovăției, să acționeze în interesul său. Acestea i-ar fi oferit Arinei Spătaru sprijinul necesar pentru preluarea și conducerea unui partid politic de dreapta. Scopul urmărit ar fi fost participarea formațiunii la alegerile locale, astfel încât grupul criminal organizat să-și păstreze și să-și consolideze controlul asupra proceselor politice și sociale.

Una dintre persoanele implicate ar fi primit și transmis banii de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor către cealaltă persoană, care urma să se ocupe de administrarea și gestionarea financiară a partidului. Potrivit probelor administrate, Șor ar fi finanțat partidul „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE) cu 452.700 de dolari SUA.

La 24 aprilie curent, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus arestarea preventivă a lui Ilan Șor pentru 30 de zile. Examinarea cauzei penale urmează să aibă loc în lipsa învinuitului, care se eschivează de la urmărirea penală.

Pentru infracțiunea de finantarea ilegală a partidelor politice, legea prevede o amendă de la 42.500 la 67.500 de lei sau închisoare de la 3 la 6 ani. Acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani, amendă de la 300.000 la 400.000 de lei și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 7 la 10 ani.