FOTO // ESCROCHERIE de proporții! Mii de moldoveni au fost amăgiți să depună bani într-o piramidă financiară

O grupare criminală care făcea escrocherii financiare, utilizând schema piramidei „MMM” din Rusia, a fost deconspirată la Chișinău. Peste cinci mii de persoane ar fi depus câte două mii de dolari sau de euro într-o piramidă financiară similară, neconștientizând că sunt victimele unei escrocherii.

Direcția Operațiuni Speciale (DOS) a Inspectoratului General de Poliție a percheziționat astăzi două sedii clandestine ale grupării, ridicând mai multe probe care demonstrează activitatea ilegală a firmei.

„Banii oamenilor erau plasați neoficial, fără acte de contabilitate, iar înscrisurile se făceau doar în carnetele personale ale liderilor grupării. Au fost ridicate mai multe ciorne. Pe moment sunt audiați 20 de martori și urmează a fi retinuți trei figuranți”, a declarat pentru Ziarul NAȚIONAL surse din cadrul DOS.



Primele date arată că gruparea și-a început activitatea la Chișinău cu doi ani în urmă. Liderii grupării sunt cetățeni moldoveni, dar dețineau și pașapoarte rusești. Oamenii legii verifică dacă documentele de identitate rusești nu sunt falsificate.