Dosarul „Unibank” a ajuns la judecători: Fostul președinte de bancă, adjunctul său și doi șefi de direcție au acordat credite de zeci de milioane de euro care NU au mai fost întoarse

Dosarul ex-președintelui „Unibank”, ex-vicepreședintelui de la aceeași bancă, al ex-șefului Direcției finanțe și ex-șefului Direcției juridice a fost trimis în judecată.

Procuratura Anticorupție le incriminează acestora faptul că, în perioada anilor 2013 - 2014, fiind membri ai Comitetului de creditare al băncii, au acordat patru credite în valoare totală de 16 milioane de dolari și 15 milioane de euro, încălcând regulamentele interne și actele normative ale Băncii Naționale ale Moldovei.

Banii acordați ilegal nu au mai fost întorși nici până astăzi.

Firma care a beneficiat de aceste credite a fost fondată de către un cetățean al Federației Ruse, care nu a traversat niciodată frontiera Republicii Moldova. Acesta acționa cu alți cetățeni ai Republicii Moldova, în baza unei procuri scrise pe numele unui șofer de camion.

Celor patru angajați ai băncii nu le-a părut straniu faptul că firma respectivă fusese înregistrată cu numai o zi înainte de obținerea primului credit în valoare de opt milioane de dolari.

Procurorii au dispus aplicarea sechestrului pe automobilele și un spațiu locativ deținute de inculpați.

Dacă vor fi găsiți vinovați, foștii factori de decizie ai „Unibank” riscă închisoare de la 3 la 7 ani inclusiv și vor trebui să achite prejudiciul cauzat și cheltuielile judiciare.

Cetățeanul Federației Ruse, în numele căruia a fost contractat creditul, este cercetat într-un alt dosar și urmează a fi anunțat în căutare, mai transmit procurorii.