Doi angajați ai BEM condamnați la cinci ani de ÎNCHISOARE, învinuiți de spălare de bani

Șeful depozitului de valori și contabilului-şef al filialei teritoriale din raionul Râşcani a Băncii de Economii (BEM), care au fost condamnați anterior la cinci ani și patru luni de închisoare pentru delapidarea averii băncii, sunt acuzați într-un nou dosar penal inițiat pentru spălare de bani.

Serviciul Nord al Procuraturii Anticorupţie a expediat dosarele instanţei de judecată.

Oamenii legii au stabilit că, inculpaţii, împreună cu directorul filialei BEM din Râşcani, au elaborat o schemă criminală prin care, în intervalul anilor 2007-2014, au sustras mijloace băneşti ce aparţineau băncii în sumă de 7 738 000 lei, 50 450 dolari şi 88 800 euro. Ulterior, intrând în posesia ilicită a sumelor şi având intenţia spălării banilor, inculpaţii au investit mijloacele financiare în procurarea şi reparaţia bunurilor mobile ce le aparţin lor şi rudelor apropiate.

Pentru spălare de bani, inculpaţii riscă pedepse între 5 şi 10 ani de închisoare.

Făptașii au fost obligați să restituie mijloacele bănești dilapidate, dar au întors până acum doar o parte neînsemnată de bani. Procurorii au aplicat sechestru pe averile şi afacerile figuranţilor.

În scurt timp, instanța de judecată urmează să examineze și cauza penală de învinuire a directorului filialei BEM din Râșcani.